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證券代碼：839003 證券簡稱：大眾能源主辦券商：西南證券

(資料圖片)

重慶大眾能源設(shè)備股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性

、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任

。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2021年 9月 14日

2.會議召開地點：重慶大眾能源設(shè)備股份有限公司會議室

3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：楊林

6.召開情況合法、合規(guī)

、合章程性說明：

本次會議的召集、召開

、議案審議程序符合有關(guān)法律

、行政法規(guī)、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定

。

（二）會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 10人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)23,826,000股

，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.2750%。

（三）公司董事

、監(jiān)事

、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事 5人

，列席 5人

；

2.公司在任監(jiān)事 3人

，列席 3人

；

3.公司董事會秘書列席會議；

4.公司高級管理人員列席會議

。

二

、議案審議情況

（一）審議否決《關(guān)于董事會成員換屆選舉的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于第二屆董事會成員任期于本年 9月 20日屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定

，公司需進行董事會換屆選舉，現(xiàn)提名楊林

、錢江

、蔣毅、周仲

、張貴花為第三屆董事會成員候選人

。楊林、錢江

、張貴花為連任

，蔣毅為第二屆職工監(jiān)事，周仲為新任候選人,任期自公司股東大會審議通過之日至公司第三屆董事會任期屆滿

。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 0股

，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；反對股數(shù)23,826,000股

，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%

；棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%

。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項,無需回避表決

。

（二）審議通過《關(guān)于非職工監(jiān)事成員換屆選舉的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于第二屆監(jiān)事會成員任期于本年 9月 20日屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定

，公司需進行監(jiān)事會換屆選舉，現(xiàn)提名熊坤海

、董海寧為第三屆非職工監(jiān)事成員候選人

。熊坤海為連任，董海寧為新任

，任期自公司股東大會審議通過之日至公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿

。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 23,826,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%

；反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%

；棄權(quán)股數(shù) 0股

，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項,無需回避表決

。

（三）審議通過《關(guān)于董事會成員換屆選舉提名的議案》

1.議案內(nèi)容：

直接持有大眾能源 15%股份的股東楊林，向董事會提出《關(guān)于董事會成員換屆選舉提名的議案》內(nèi)容如下：

、《提名楊林為公司第三屆董事會董事候選人》

、《提名錢江為公司第三屆董事會董事候選人》

3、《提名冉孟順為公司第三屆董事會董事候選人》

、《提名蔣毅為公司第三屆董事會董事候選人》

、《提名張貴花為公司第三屆董事會董事候選人》

此次五名候選人中楊林、錢江

、張貴花為第二屆董事會成員

，蔣毅為第二屆職工監(jiān)事，冉孟順為新任候選人

。任期自公司股東大會審議通過之日至公司第三屆董事會任期屆滿

。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 23,826,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%

；反對股數(shù) 0股

，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%

。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項,無需回避表決

。

三、經(jīng)本次股東大會審議的董事

、監(jiān)事

、高級管理人員變動議案生效情況

姓名	職位	職位變動	生效日期	會議名稱	生效情況
蔣毅	董事	任職	2021年 9月14日	2021年第一次臨時股東大會	審議通過
冉孟順	董事	任職	2021年 9月14日	2021年第一次臨時股東大會	審議通過
譚曉霞	董事	離職	2021年 9月14日	2021年第一次臨時股東大會	審議通過
程云霞	董事	離職	2021年 9月	2021年第一次臨	審議通過
14日	時股東大會
董海寧	監(jiān)事	任職	2021年 9月14日	2021年第一次臨時股東大會	審議通過
徐慶通	監(jiān)事	離職	2021年 9月14日	2021年第一次臨時股東大會	審議通過
楊林	董事	任職	2021年 9月14日	2021年第一次臨時股東大會	審議通過
錢江	董事	任職	2021年 9月14日	2021年第一次臨時股東大會	審議通過
張貴花	董事	任職	2021年 9月14日	2021年第一次臨時股東大會	審議通過
熊坤海	監(jiān)事	任職	2021年 9月14日	2021年第一次臨時股東大會	審議通過
周仲	董事	任職	2021年 9月14日	2021年第一次臨時股東大會	審議未通過