證券代碼:002957 證券簡稱:科瑞技術(shù) 公告編號(hào):2022-071
(相關(guān)資料圖)
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)
、準(zhǔn)確深圳科瑞技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)任期將于 2022年10月 16日屆滿
根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定
公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)上述董事候選人的任職資格進(jìn)行了審查
公司獨(dú)立董事候選人曹廣忠先生、韋佩先生
日起算
為保證董事會(huì)的正常運(yùn)作,在新一屆董事會(huì)董事就任前
特此公告。
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
2022年 10月 12日
附件:公司第四屆董事會(huì)董事候選人簡歷
1
PHUA LEE MING先生
截至本公告日
,PHUA LEE MING先生通過持有 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 71.41%股權(quán),間接持有公司 121,233,393股股票,是公司的控股股東及實(shí)際控制人。PHUA LEE MING先生在公司控股股東 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD擔(dān)任董事,除此之外與公司其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢2
彭紹東先生,1966年 4月出生
截至本公告日,彭紹東先生通過持有深圳市鷹諾實(shí)業(yè)有限公司 100.00%股權(quán)
,間接持有公司 45,162,402股股票。彭紹東先生在深圳市鷹諾實(shí)業(yè)有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事,除此之外與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢,彭紹東先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。3、劉少明先生簡歷
劉少明先生
,1957年 10月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),瑞士洛桑高等工業(yè)學(xué)院工業(yè)機(jī)器人專業(yè)博士研究生學(xué)歷截至本公告日
,劉少明先生通過持有深圳市華苗投資有限公司 76.55%股權(quán),間接持有公司 57,963,462股股票。劉少明先生在深圳市華苗投資有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事,除此之外與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢,劉少明先生不屬于 “失信被執(zhí)行人”4、LIM CHIN LOON先生簡歷
CORPORATION SDN. BHD. 董事長
TECHNOLOGIES PTE. LTD. 董事
截至本公告日
,LIM CHIN LOON先生通過持有 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE. LTD. 1.83%股權(quán),間接持本公司 3,108,241股股票。LIM CHIN LOON在COLIBRI TECHNOLOGIES PTE. LTD. 擔(dān)任董事,除此之外與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒5
王俊峰先生,1974年 8月出生
在智能制造及醫(yī)療健康領(lǐng)域擁有近 18年的產(chǎn)業(yè)背景
截至本公告日
6、陳路南簡歷
陳路南先生
截止本公告日
7
曹廣忠先生,1968年 5月出生
截止本公告日,曹廣忠先生未持有公司股票
8、韋佩先生簡歷
韋佩先生
歷任國浩律師集團(tuán)(深圳)事務(wù)所律師助理、北京市嘉源(深圳)律師事務(wù)所律師
截止本公告日
9
鄭馥麗女士,1973年 12月出生
,中國國籍,無境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷,中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任汕頭市汕特會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人、深圳市義達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳分所高級(jí)經(jīng)理、任五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳分所總監(jiān)、致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人、深圳市金奧博科技股份有限公司獨(dú)立董事、深圳德成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)合伙人;現(xiàn)任科力爾電機(jī)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、中山大洋電機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市飛榮達(dá)科技股份有限公司獨(dú)立董事;任深圳市前海德成企業(yè)管理咨詢有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、任深圳市至柔企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)執(zhí)行事務(wù)合伙人;2019年 10月至今,任公司獨(dú)立董事。截至本公告日
,鄭馥麗女士未持有公司股票,與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東最近更新
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