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證券代碼：300499 證券簡(jiǎn)稱：高瀾股份公告編號(hào)：2022-114

廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

(資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)

、準(zhǔn)確、完整

，沒有虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一

、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1. 本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)李琦先生召集

，經(jīng)全體董事一致同意豁免會(huì)議通知時(shí)間的要求，會(huì)議通知于 2022年 10月 12日以專人送達(dá)

、電子郵件、電話等方式發(fā)出

。

2. 本次董事會(huì)于2022年10月12日在公司四樓會(huì)議室以通訊表決方式召開

。

3. 本次董事會(huì)應(yīng)到董事 5名，實(shí)際出席董事 5名

。

4. 本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)李琦先生主持，公司監(jiān)事和高管列席董事會(huì)

。

5. 本次董事會(huì)會(huì)議的召集

、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效

。

二

、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1. 審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

公司董事會(huì)同意修訂《公司章程》第一百一十六條，“董事會(huì)由5名董事組成

，其中獨(dú)立董事2名

，職工代表董事1名

。設(shè)董事長(zhǎng)1人

，副董事長(zhǎng)1人?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！毙薷臑椤岸聲?huì)由6名董事組成，其中獨(dú)立董事3名

，職工代表董事1名

。設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人

。”

，《公司章程》中的其他條款不變。

具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于修訂<公司章程>及<董事會(huì)議事規(guī)則>的公告》（公告編號(hào)：2022-116）和《公司章程》

。

表決結(jié)果：同意 5票

，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票

。

本議案獲得通過

，尚需提交公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議

。

2. 審議通過了《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

公司董事會(huì)同意修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》第三條

，“董事會(huì)由5名董事組成，其中獨(dú)立董事2名

，職工代表董事1名。設(shè)董事長(zhǎng)1人

，副董事長(zhǎng)1人

。”修改為“董事會(huì)由6名董事組成，其中獨(dú)立董事3名

，職工代表董事1名

。設(shè)董事長(zhǎng)1人

，副董事長(zhǎng)1人

。”

，《董事會(huì)議事規(guī)則》中的其他條款不變

。

具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于修訂<公司章程>及<董事會(huì)議事規(guī)則>的公告》（公告編號(hào)：2022-116）和《董事會(huì)議事規(guī)則》

。

表決結(jié)果：同意 5票

，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票

。

本議案獲得通過

，尚需提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議

。

3. 審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和資源整合需求

，公司擬擴(kuò)大董事會(huì)規(guī)模，增補(bǔ)一名獨(dú)立董事

，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審查

，公司董事會(huì)同意增補(bǔ)李治國先生為公司第四屆獨(dú)立董事

，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿為止

。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于增補(bǔ)第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的公告》（公告編號(hào)：2022-115）和《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

。

表決結(jié)果：同意 5票，反對(duì) 0票

，棄權(quán) 0票

。

本議案獲得通過，尚需提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議

。

4. 審議通過了《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

經(jīng)審議

，同意于2022年10月28日14:30在廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城南云五路3號(hào)公司四樓大會(huì)議室召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

。

具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-117）

。