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證券代碼:000537 證券簡(jiǎn)稱:廣宇發(fā)展公告編號(hào):2022-079

(資料圖片僅供參考)

天津中綠電投資股份有限公司

第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)

、準(zhǔn)確和完整

，沒(méi)有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

一

、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

天津中綠電投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于 2022年 10月 14日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出通知

，并于 2022年 10月 18日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事九名

，實(shí)到董事九名

，其中，獨(dú)立董事馮科先生以通訊表決方式參加本次會(huì)議

，其他董事在北京景山酒店一層會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)

。會(huì)議由董事長(zhǎng)粘建軍先生主持

，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

會(huì)議的召集

、召開(kāi)符合有關(guān)法律

、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，審議通過(guò)了以下議案：二

、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1. 審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)全資子公司魯能新能源增資的議案》

同意對(duì)全資子公司魯能新能源（集團(tuán)）有限公司增資 27.8億元

，全部計(jì)入資本公積；增資完成后

，魯能新能源（集團(tuán)）有限公司對(duì)其四家全資子公司增資 22.46億元

。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于對(duì)全資子公司魯能新能源增資的公告》（公告編號(hào)：2022-080）。

表決結(jié)果：出席本次會(huì)議的董事以贊成票 9票

，反對(duì)票 0票

，棄權(quán)票 0票，審議通過(guò)了本議案

。

2. 審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總法律顧問(wèn)

、首席合規(guī)官的議案》

同意聘任張坤杰先生為公司總法律顧問(wèn)、首席合規(guī)官

，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止

。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于聘任公司總法律顧問(wèn)、首席合規(guī)官的公告》（公告編號(hào)：2022-081）

。

獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)

。

表決情況：出席本次會(huì)議的董事以贊成票 9票，反對(duì)票 0票

，棄權(quán)票 0票

，審議通過(guò)了本議案。

3. 審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法>的議案》

同意制訂公司《對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》

。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料》

。

表決情況：出席本次會(huì)議的董事以贊成票 9票，反對(duì)票 0票

，棄權(quán)票 0票

，審議通過(guò)了本議案。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議

。

4. 審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<外部董事管理辦法>的議案》

同意制訂公司《外部董事管理辦法》

。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料》。

表決情況：出席本次會(huì)議的董事以贊成票 9票

，反對(duì)票 0票

，棄權(quán)票 0票，審議通過(guò)了本議案

。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議

。

5. 審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<董事會(huì)授權(quán)決策方案>的議案》

同意制訂公司《董事會(huì)授權(quán)決策方案》

。

表決情況：出席本次會(huì)議的董事以贊成票 9票，反對(duì)票 0票

，棄權(quán)票 0票

，審議通過(guò)了本議案。

6. 審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<經(jīng)理層成員選聘工作方案>的議案》

同意制訂公司《經(jīng)理層成員選聘工作方案》

。

表決情況：出席本次會(huì)議的董事以贊成票 9票

，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票 0票

，審議通過(guò)了本議案

。

7. 審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核實(shí)施細(xì)則>的議案》同意制訂公司《經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核實(shí)施細(xì)則》。

表決情況：出席本次會(huì)議的董事以贊成票 9票

，反對(duì)票 0票

，棄權(quán)票 0票，審議通過(guò)了本議案

。

8. 審議通過(guò)了《關(guān)于變更年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》同意變更年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)

，并聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司 2022年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作

。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2022-082）

。

獨(dú)立董事就該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)

。

表決情況：出席本次會(huì)議的董事以贊成票 9票

，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票 0票

，審議通過(guò)了本議案

。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

9. 審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

同意公司于 2022年 11月 3日 15:00在北京景山酒店一層會(huì)議室召開(kāi) 2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)