證券代碼：688391 證券簡稱：鉅泉科技 公告編號：2022-004
鉅泉光電科技（上海）股份有限公司
關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知的公告
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
，并對其內(nèi)容的真實性
、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2022年11月16日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一
、召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2022年第二次臨時股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四） 現(xiàn)場會議召開的日期
、時間和地點
召開日期時間：2022年11月16日 14點00分
召開地點：上海市浦東新區(qū)張東路1387號21號樓203室
（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年11月16日至2022年11月16日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30
，13:00-15:00
；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券
、轉(zhuǎn)融通
、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)
、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票
，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二
、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
| 序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| 非累積投票議案 | ||
| 1 | 《關(guān)于變更公司注冊資本 、公司類型、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》 | √ |
| 2 | 《關(guān)于為子公司提供擔保的議案》 | √ |
| 3 | 《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)張江研發(fā)中心建設(shè)項目的議案》 | √ |
| 4 | 《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)臨港研發(fā) | √ |
| 中心建設(shè)項目及向全資子公司增資的議案》 | ||
| 5 | 《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》 | √ |
| 6 | 《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》 | √ |
1
、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案經(jīng)公司于2022年10月27日召開的第五屆董事會第四次會議
、第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和《經(jīng)濟參考報》同時登載的相關(guān)公告
。公司將在2022年第二次臨時股東會召開前
，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2022年第二次臨時股東會會議資料》。
3
、對中小投資者單獨計票的議案：無
4
、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無