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證券代碼：000732 證券簡稱：ST泰禾公告編號：2022-056號

泰禾集團股份有限公司

關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

【資料圖】

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整

，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

一、召開會議基本情況

、股東大會屆次：公司 2022年第一次臨時股東大會

、會議召集人：公司第九屆董事會

2022年10月28日，公司召開第九屆董事會第三十一次會議

，審議通過了《關(guān)于召開 2022年第一次臨時股東大會的議案》

，同意召開本次臨時股東大會。

、會議召開的合規(guī)性：本次大會的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)

、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

、會議時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2022年 11月 17日（周四）下午 15:00

；

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022年 11月 17日，其中

，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2022年 11月 17日上午 9:15-9:25

、9:30—11:30，下午 1:00—3:00

；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2022年 11月 17日上午 9:15至 2022年 11月 17日下午 3:00 的任意時間

。

5、召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

；

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺

，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式

。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準

。

6、會議的股權(quán)登記日：2022年 11月 14日

；

、出席對象：

（1）截至本次會議股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決

，該股東代理人不必是本公司股東

；

（2）公司董事、監(jiān)事

、高級管理人員

；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員

。

、現(xiàn)場會議地點：福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)橫嶼路 9號東二環(huán)泰禾廣場泰禾中心 30層會議室。

二

、會議議程

、審議《關(guān)于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案》；

1.01 選舉黃其森先生為公司第十屆董事會非獨立董事

；

1.02 選舉廖光文先生為公司第十屆董事會非獨立董事

；

1.03 選舉沈琳女士為公司第十屆董事會非獨立董事；

1.04 選舉葛勇先生為公司第十屆董事會非獨立董事

；

、審議《關(guān)于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案》；

2.01 選舉任真女士為公司第十屆董事會獨立董事

；

2.02 選舉涂崇禹先生為公司第十屆董事會獨立董事

；

2.03 選舉陳基華先生為公司第十屆董事會獨立董事；

、審議《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

；

3.01 選舉阮仕江先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事；

3.02 選舉黃曉青女士為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事

；

、審議《關(guān)于第十屆董事會董事津貼的議案》；

、審議《關(guān)于第十屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案》

。

以上議案均為普通議案，須經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過

。

議案 1

、2已獲公司第九屆董事會第三十一次會議審議通過

；議案 3已獲公司第九屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過；議案 4

、5因回避表決原因

，直接由本次股東大會審議。以上議案內(nèi)容詳見 2022年 11月 1日巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)公告

。

數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)

，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)

。其中

，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，本次股東大會方可進行表決

。

三

、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
累積投票提案
1.00	《關(guān)于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 4人
1.01	選舉黃其森先生為公司第十屆董事會非獨立董事	√
1.02	選舉廖光文先生為公司第十屆董事會非獨立董事	√
1.03	選舉沈琳女士為公司第十屆董事會非獨立董事	√
1.04	選舉葛勇先生為公司第十屆董事會非獨立董事	√
2.00	《關(guān)于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 3人
2.01	選舉任真女士為公司第十屆董事會獨立董事	√
2.02	選舉涂崇禹先生為公司第十屆董事會獨立董事	√
2.03	選舉陳基華先生為公司第十屆董事會獨立董事	√
3.00	《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 2人
3.01	選舉阮仕江先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事	√
3.02	選舉黃曉青女士為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事	√
非累積投票提案
4.00	《關(guān)于第十屆董事會董事津貼的議案》	√
5.00	《關(guān)于第十屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案》	√

四、現(xiàn)場會議登記方法

、登記時間：2022年 11月 15日上午 9:00至 12:00

，下午 1:00至 4:00； 2

、登記地點：福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)橫嶼路 9號東二環(huán)泰禾廣場泰禾中心 29層證券事務(wù)部

；

（1）個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和持股憑證

；委托他人代理出席會議的

，代理人還應(yīng)當提交股東授權(quán)委托書和個人有效身份證件。

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席會議

。法定代表人出席會議的

，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證

；委托代理人出席會議的

，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證進行登記

。

（3）擬出席會議的外地股東也可將上述材料郵寄或傳真至公司證券事務(wù)部，并注明參加股東大會

。上述授權(quán)委托書詳見本通知附件 2

。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會

，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺

，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1

。

六

、其他事項

、與會股東食宿及交通費用自理。

、聯(lián)系地址：福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)橫嶼路 9號東二環(huán)泰禾廣場泰禾中心 29層證券事務(wù)部

聯(lián)系人：馬春華

聯(lián)系電話/傳真：010-85170855

郵編：350001

七

、授權(quán)委托書（附件 2）

特此公告。

泰禾集團股份有限公司

董事會

二〇二二年十一月一日

附件 1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的股票平臺

，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票

，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼“360732”

，投票簡稱為“泰禾投票”。

股東大會對多項議案設(shè)置“總議案”

，對應(yīng)的議案編碼為 100

。議案 1的編碼為 1.00，議案 2的編碼為 2.00

，依此類推

。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)

。

對于非累積投票提案

，填報表決意見：同意、反對

、棄權(quán)

。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)

。上市公司股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票

，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的

，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票

。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票

。

表一: 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

投給候選人的選舉票數(shù)	填報
對候選人 A投 X1票	X1票
對候選人 B投 X2票	X2票
…	…
合計	不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

（1）選舉非獨立董事（提案 1

，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4位非獨立董事候選人中任意分配

，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)

。

（2）選舉獨立董事（提案 2，采用等額選舉

，應(yīng)選人數(shù)為 3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3位獨立董事候選人中任意分配

，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（3）選舉監(jiān)事（提案 3

，采用等額選舉

，應(yīng)選人數(shù)為 2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2位監(jiān)事候選人中任意分配

，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

、股東對總議案進行投票

，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時

，以第一次有效投票為準

。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決

，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準

，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決

，再對具體提案投票表決

，則以總議案的表決意見為準。

二

、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

、投票時間：2022年 11月 17日的交易時間，即 9:15-9:25

，9:30—11:30和 13:00—15:00

。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票

。

三

、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2022年 11月 17日上午 9:15

，結(jié)束時間為 2022年 11月 17日下午 15:00

。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票

，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證

，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱

。

、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票

。

附件 2：

授權(quán)委托書

茲委托先生/女士代表本公司（個人）出席泰禾集團股份有附件 2：

授權(quán)委托書

茲委托先生/女士代表本公司（個人）出席泰禾集團股份有

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
累積投票提案
1.00	《關(guān)于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案》	采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù) 4人，請?zhí)顖笸督o候選人的選舉票數(shù)
1.01	選舉黃其森先生為公司第十屆董事會非獨立董事	√
1.02	選舉廖光文先生為公司第十屆董事會非獨立董事	√
1.03	選舉沈琳女士為公司第十屆董事會非獨立董事	√
1.04	選舉葛勇先生為公司第十屆董事會非獨立董事	√
2.00	《關(guān)于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案》	采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù) 3人，請?zhí)顖笸督o候選人的選舉票數(shù)
2.01	選舉任真女士為公司第十屆董事會獨立董事	√
2.02	選舉涂崇禹先生為公司第十屆董事會獨立董事	√
2.03	選舉陳基華先生為公司第十屆董事會獨立董事	√
3.00	《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》	采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù) 2人，請?zhí)顖笸督o候選人的選舉票數(shù)
3.01	選舉阮仕江先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事	√
3.02	選舉黃曉青女士為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事	√
提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
4.00	《關(guān)于第十屆董事會董事津貼的議案》	√
5.00	《關(guān)于第十屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案》	√