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證券代碼：300475 證券簡稱：香農(nóng)芯創(chuàng) 公告編號：2022-083 香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

(資料圖片)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)

、準(zhǔn)確和完整

，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

一

、董事會(huì)會(huì)議召開情況

香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)于2022年11月 4日以電子郵件和專人直接送達(dá)等方式發(fā)出通知，通知公司全體董事

、監(jiān)事

、高級管理人員于2022年11月8日以通訊方式召開第四屆董事會(huì)第二十七次（臨時(shí)）會(huì)議。會(huì)議由董事長范永武先生主持

，會(huì)議應(yīng)到董事9人

，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事會(huì)成員及其他高級管理人員列席了會(huì)議

。本次董事會(huì)的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定

。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

出席本次會(huì)議的董事對以下事項(xiàng)以投票表決的方式

，進(jìn)行了審議表決： 1

、審議通過《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方提供增信措施暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

為落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略

，滿足公司持續(xù)經(jīng)營對資金的需求

，公司全資子公司聯(lián)合創(chuàng)泰科技有限公司（以下簡稱“聯(lián)合創(chuàng)泰”）、全資孫公司聯(lián)合創(chuàng)泰（深圳）電子有限公司（以下簡稱“創(chuàng)泰電子”）

、控股孫公司深圳市新聯(lián)芯存儲(chǔ)科技有限公司（以下簡稱“新聯(lián)芯”）擬向銀行和其他主體申請辦理包括但不限于借款

、銀行承兌匯票、保理

、票據(jù)貼現(xiàn)

、信用證等業(yè)務(wù)

，用于其日常經(jīng)營需要。

董事會(huì)同意接受關(guān)聯(lián)方黃澤偉先生

、彭紅女士及其關(guān)聯(lián)方擬為聯(lián)合創(chuàng)泰

、創(chuàng)泰電子、新聯(lián)芯辦理上述業(yè)務(wù)提供新增不超過人民幣18.5億元（或等值外幣）的增信措施

，增信措施包括但不限于擔(dān)保

、反擔(dān)保等措施，期限為本議案審議通過之日至公司2022年年度股東大會(huì)召開之日

，具體以銀行等相關(guān)主體要求簽署的文件為準(zhǔn)

。公司合并范圍內(nèi)主體不向黃澤偉先生、彭紅女士及其關(guān)聯(lián)方支付本次增信費(fèi)用

，也不提供反擔(dān)保

。

本次關(guān)聯(lián)交易為公司單方面獲得利益的交易，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定

，本議案豁免提交股東大會(huì)審議

。

黃澤偉先生作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。

審議結(jié)果：贊成票8票

，反對票0票

，棄權(quán)票0票，審議通過

。

公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和明確同意的獨(dú)立意見

。詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》

、《中國證券報(bào)》

、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方提供增信措施暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-085）、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十七次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》

、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十七次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

。

三、備查文件

、《第四屆董事會(huì)第二十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議》

；

2、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十七次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》

；

、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十七次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告

。

香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司董事會(huì)

2022年11月9日