證券代碼：839005 證券簡稱：騰盛智能 主辦券商：光大證券
上海騰盛智能安全科技股份有限公司
關于召開2022年第四次臨時股東大會通知公告
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實
、準確和完整，沒有虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏
，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任
。
一
、 會議召開基本情況
（一） 股東大會屆次
本次會議為2022年第四次臨時股東大會。
（二） 召集人
本次股東大會的召集人為董事會
。
（三） 會議召開的合法性
、合規(guī)性
本次會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定
，所作決議合法有效
。
（四）會議召開方式
本次會議召開為：
（五）會議召開日期和時間
1、 現場會議召開時間：2022年11月28日8：30
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東
。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利
，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議
、參加表決
，該股東代理人不必是本公司股東。其中
，不包含優(yōu)先股股東
，不包含表決權恢復的優(yōu)先股股東。
2. 本公司董事
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 839005 | 騰盛智能 | 2022年11月24日 |
、監(jiān)事
、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七） 會議地點
上海市徐匯區(qū)桂箐路111號立明大廈702室
二
、 會議審議事項
（一）審議《關于公司2022年股票定向發(fā)行說明書（自辦發(fā)行）的議案》 根據公司發(fā)展情況和戰(zhàn)略規(guī)劃
，為優(yōu)化財務結構，增加公司綜合競爭力
，公司擬進行對象確定的股票發(fā)行
。本次擬發(fā)行股票不超過 2,000,000股（含 2,000,000股）普通股股票
，發(fā)行價格為 10.00元/股，融資額不超過20,000,000.00元（含人民幣20,000,000.00元）
。所募集資金用途為補充流動資金和歸還銀行貸款
。詳情見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上發(fā)布的《上海騰盛智能安全科技股份有限公司股票定向發(fā)行說明書（自辦發(fā)行）》（公告編號：2022-047）。
（二）審議《關于公司與發(fā)行對象簽署附生效條件的<股份發(fā)行認購協(xié)議>的議案》
根據本次股票發(fā)行的需要
，公司與4名認購對象簽署附生效條件的《股份發(fā)行認購協(xié)議》
。該協(xié)議經甲、乙雙方簽署
，并經公司董事會
、股東大會審議通過及取得全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司出具的本次定向發(fā)行無異議函后生效。
（三）審議《關于公司在冊股東不享有本次股票定向發(fā)行優(yōu)先認購權的議案》
《公司章程》未明確規(guī)定在冊股東是否有優(yōu)先認購權
。根據《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》
、《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》的規(guī)定，公司需在股東大會決議中明確現有股東優(yōu)先認購安排
。公司本次發(fā)行為確定對象的股票發(fā)行，發(fā)行對象以現金認購公司股票