證券代碼：871655 證券簡稱：知行股份 主辦券商：東莞證券
知行良知實業(yè)股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整
一、 基本情況
公司于2022年11月15日召開第三屆董事會第二次會議
（1）本次發(fā)行股票的種類：
人民幣普通股
（2）發(fā)行股票面值：
每股面值為1元
（3）本次發(fā)行股票數(shù)量：
公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過24,000,000股（含本數(shù)，未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下）或不超過27,600,000股（含本數(shù)
（4）定價方式：
通過√發(fā)行人和主承銷商自主協(xié)商直接定價 √合格投資者網(wǎng)上競價 √網(wǎng)下詢價方式確定發(fā)行價格。
（5）發(fā)行底價：
發(fā)行底價為10元/股
（6）發(fā)行對象范圍：
已開通北交所上市公司股票交易權(quán)限的合格投資者
（7）募集資金用途：
為促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展
（8）發(fā)行前滾存利潤的分配方案：
本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由本次發(fā)行后的新老股東按其持股比例共享
（9）發(fā)行完成后股票上市的相關(guān)安排：
本次發(fā)行完成后公司股票將在北交所上市，上市當(dāng)日公司股票即在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)終止掛牌
（10）決議有效期：
經(jīng)股東大會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效
（11）其他事項說明（如適用）
最終發(fā)行上市方案以北交所核準(zhǔn)并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的方案為準(zhǔn)
二、 風(fēng)險提示
公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險
公司是在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿12個月的創(chuàng)新層公司
辦法（試行）》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件
公司目前掛牌尚不滿12個月
三、 備查文件目錄
《知行良知實業(yè)股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》
知行良知實業(yè)股份有限公司
董事會
2022年11月16日
關(guān)鍵詞： 公開發(fā)行股票 合格投資者 發(fā)行上市
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