證券代碼：832350 證券簡稱：匯知康 主辦券商：東北證券
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河南曙光匯知康生物科技股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實
、準(zhǔn)確和完整
，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性
、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任
。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年11月18日
2.會議召開地點：漯河市源匯區(qū)濱河新城湘江西路公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年 11月16日以電話
、書面方式發(fā)出
5.會議主持人：董事長萬智勇
6.會議列席人員：公司監(jiān)事
、高級管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)
、合章程性說明：
本次會議召集
、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)
、部門規(guī)章
、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 9人
，出席和授權(quán)出席董事 9人
。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》
1.議案內(nèi)容：
議案內(nèi)容詳見全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的公司《前期會計差錯更正公告》
。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票
；反對 0票；棄權(quán) 0票
。
反對/棄權(quán)原因：無
公司現(xiàn)任獨立董事翟賀廣
、劉鐵征、董中超對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見
。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易
，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議
。
（二）審議通過《關(guān)于更正公司 2020年
、2021年年度報告及摘要、2022年半年度報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)自查
，公司發(fā)現(xiàn)前期部分會計處理及財務(wù)報表披露存在差錯
，為了更加真實、準(zhǔn)確
、完整的進(jìn)行信息披露
，提高財務(wù)信息質(zhì)量，公司對 2020年年度報告及摘要
、2021年年度報告及摘要
、2022年半年度報告進(jìn)行了更正。
更正后報告及報告摘要詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺披露的《2020年年度報告》（二次更正后）
、《2020年年度報告摘要》(二次更正后)
、《2021年年度報告》（二次更正后）