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證券代碼：836077 證券簡稱：吉林碳谷公告編號：2022-097

吉林碳谷碳纖維股份有限公司

(相關資料圖)

2022年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整

，沒有虛假記載

、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性

、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任

。

一

、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2022年12月6日

2.會議召開地點：吉林碳谷碳纖維股份有限公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票和其他投票相結合的方式

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：董事長張海鷗

6.召開情況合法

、合規(guī)

、合章程性說明：

本次股東大會召開符合相關法律、行政法規(guī)

、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。本次會議的召開不需要相關部門的批準或履行必要的程序

。

（二）會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共 6人

，持有表決權的股份總數(shù)237,076,778股，占公司有表決權股份總數(shù)的74.403554%

。

其中通過網(wǎng)絡投票參與本次股東大會的股東共3人

，持有表決權的股份總數(shù)201,205股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.063146%

。

（三）公司董事

、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

1.公司在任董事7人

，出席7人

；

2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人

；

3.公司董事會秘書出席會議

； - 二、議案審議情況向金融機構申請授信額度的議案》

1.議案內容：

根據(jù)公司日常運營的實際需要

，為進一步拓寬融資渠道

，優(yōu)化融資結構，公司擬增加向金融機構申請綜合授信額度

，由不超過200,000萬元（含200,000萬元）調整為不超過300,000萬元（含300,000萬元）

，同時，公司2023年度預計向金融機構申請總額不超過300,000萬元（含300,000萬元）的綜合授信額度

。

公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常

，具有足夠的償債能力，并且公司已經(jīng)制定了嚴格的審批權限和程序

，能夠有效防范風險

。

具體內容詳見公司于2022年11月21日在北京證券交易所指定信息披露平臺（http://www.bse.cn/）披露的《關于2022年度增加向金融機構申請授信額度及預計2023年度向金融機構申請授信額度的公告》（公告編號：2022-095）。

2.議案表決結果：

同意股數(shù)237,076,573股

，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.999914%

；反對股數(shù)105股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.000044%；棄權股數(shù)100股

，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.000042%

。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決

。

三

、律師見證情況

（一）律師事務所名稱：北京市銘達律師事務所

（二）律師姓名：趙軒、許晴

（三）結論性意見

基于上述事實

，本所律師認為

，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律

、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定

；召集人資格、出席會議人員資格合法有效

；本次股東大會的表決程序及表決結果合法

、有效。

四

、備查文件目錄

《吉林碳谷碳纖維股份有限公司 2022年第四次臨時股東大會決議》《北京市銘達律師事務所關于吉林碳谷碳纖維股份有限公司 2022年第四次臨時股東大會的法律意見書》

吉林碳谷碳纖維股份有限公司

董事會

2022年12月6日

關鍵詞：股東大會股份總數(shù) 金融機構

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