證券代碼：300919 證券簡稱：中偉股份 公告編號：2022-109
中偉新材料股份有限公司
關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實
中偉新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 12月 8日召開公司第一屆董事會第四十次會議、第一屆監(jiān)事會第二十五次會議
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意中偉新材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2140號）
，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）60,966,688股（含本數(shù)），面值為每股人民幣 1元，發(fā)行價格為每股人民幣 70.65元，截至2022年 11月 11日止，公司本次向特定對象發(fā)行 A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）募集資金總額為人民幣 4,307,296,507.20元，扣除本次發(fā)行費用（不含稅）人民幣 34,425,440.28元，募集資金凈額為人民幣 4,272,871,066.92元。上述募集資金已全部到位，天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗，并于2022年 11月 17日出具了《驗資報告》（天職業(yè)字[2022]44942號）。二、募集資金投資項目金額的調(diào)整情況
由于本次實際募集資金凈額少于原計劃投入募投項目金額
，董事會根據(jù)發(fā)展現(xiàn)狀和未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃單位：人民幣萬元
| 序號 | 項目名稱 | 投資總額 | 原計劃募集資金擬投資金額 | 調(diào)整后金額 | 調(diào)整后金額占調(diào)整前比例 |
| 1 | 印尼基地紅土鎳礦冶煉年產(chǎn) 6萬金噸高冰鎳項目 | 422,767.53 | 250,000.00 | 182,114.11 | 72.85% |
| 2 | 貴州西部基地年產(chǎn) 8萬金噸硫酸鎳項目 | 182,995.72 | 65,000.00 | 17,788.42 | 27.37% |
| 3 | 廣西南部基地年產(chǎn) 8萬金噸高冰鎳項目 | 72,993.39 | 56,000.00 | 21,198.58 | 37.85% |
| 4 | 貴州開陽基地年產(chǎn) 20萬噸磷酸鐵項目 | 231,115.28 | 97,500.00 | 78,000.00 | 80.00% |
| 5 | 補(bǔ)充流動資金 | 199,500.00 | 199,500.00 | 128,186.00 | 64.25% |
| 合計 | 1,109,371.92 | 668,000.00 | 427,287.11 | 63.97% |
公司對募投項目擬投入募集資金金額調(diào)整是基于公司募集資金凈額低于原計劃投入募投項目金額的實際情況，以及為保證募投項目的順利實施做出的決策
四、審議程序
公司于 2022年 12月 8日召開第一屆董事會第四十次會議
上述事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)
五、專項意見說明
（一）獨立董事意見
經(jīng)核查
，獨立董事一致認(rèn)為：基于公司本次向特定對象發(fā)行股票實際募集資金凈額低于原計劃投入募投項目金額的情況，為保障募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，結(jié)合公司實際情況，擬對募集資金投資項目使用募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。該事項履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意本次調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額
。（二）保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查
，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次調(diào)整募投項目擬投入募集資金金額事項經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，該事項符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定，且履行了必要的審批程序。公司本次調(diào)整募投項目擬投入募集資金金額事項不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次調(diào)整募投項目擬投入募集資金金額的事項無異議
。六
、備查文件1.公司第一屆董事會第四十次會議決議
；2.公司獨立董事會關(guān)于第一屆董事會第四十次會議相關(guān)事項的獨立意見； 3.公司第一屆監(jiān)事會第二十五次會議決議
；4.華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于中偉新材料股份有限公司調(diào)整募投項目募集資金使用金額的核查意見
。特此公告。
中偉新材料股份有限公司 董 事 會
二〇二二年十二月九日
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