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證券代碼：002184 證券簡(jiǎn)稱：海得控制公告編號(hào)：2022-029

上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)

、準(zhǔn)確和完整

，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2022年 12月 9日以通訊方式召開

。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于 2022年 12月6日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事 7名

，實(shí)到 7名

，由公司董事長(zhǎng)許泓先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議

。本次會(huì)議的召開時(shí)間

、方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，做出的決議合法

、有效

。經(jīng)認(rèn)真審議

，本次會(huì)議通過如下議案：

一、本次會(huì)議以 6票同意

，0票反對(duì)

，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

同意公司以自有資金出資 7,650萬(wàn)元（單位：人民幣元

，下同）

，與郭孟榕先生、深圳海能投資科技合伙企業(yè)（有限合伙）

、重慶優(yōu)博新能源科技合伙企業(yè)（有限合伙）

、海寧海能科技合伙企業(yè)（有限合伙），共同設(shè)立控股子公司浙江海得智慧能源有限公司（待成立

，以下簡(jiǎn)稱“合資公司”）

，主要從事新能源儲(chǔ)能系統(tǒng)及配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)

、銷售

、系統(tǒng)集成服務(wù)；新能源項(xiàng)目的投資

、建設(shè)

、運(yùn)營(yíng)；電力需求側(cè)管理

、能效管理等

。

董事郭孟榕先生作為關(guān)聯(lián)董事，對(duì)本議案回避表決

。

《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》會(huì)同本公告同時(shí)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》

、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

該議案尚需提交公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議

。

二

、本次會(huì)議以 6票同意，0票反對(duì)

，0票棄權(quán)

，審議通過《關(guān)于增加 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

同意公司及控股子公司自 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至 2022年年度股東大會(huì)之日，預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方合資公司日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過人民幣80,000萬(wàn)元

。

董事郭孟榕先生作為關(guān)聯(lián)董事

，對(duì)本議案回避表決。

《關(guān)于增加 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》會(huì)同本公告同時(shí)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》

、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

。

該議案尚需提交公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三

、本次會(huì)議以 6票同意

，0票反對(duì)

，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于為控股子公司提供融資及向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

同意公司在不影響自身正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下

，根據(jù)業(yè)務(wù)需要以自有資金向合資公司提供借款及為其向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保

，兩者合計(jì)金額不超過 7,650萬(wàn)元人民幣（不含銀行保函），且總計(jì)不超過 12,000萬(wàn)元人民幣（含銀行保函）

。本事項(xiàng)有效期自 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至 2022年度股東大會(huì)召開之日止

，上述額度在授權(quán)期限范圍內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

董事郭孟榕先生作為關(guān)聯(lián)董事

，對(duì)本議案回避表決

。

《關(guān)于為控股子公司提供融資及向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》會(huì)同本公告同時(shí)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

。

該議案尚需提交公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四

、本次會(huì)議以 7票同意

，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

，審議通過《關(guān)于召開 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)定于 2022年 12月 26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

，股權(quán)登記日為 2022年 12月 19日。具體內(nèi)容詳見刊登于《中國(guó)證券報(bào)》

、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

。

備查文件：

1、上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議