日本欧美亚洲中文,欧美三级在线观看一级在线,又粗又大又黄又爽的免费视频动漫}

CFi.CN訊：重要內(nèi)容提示：

? 中化國(guó)際（控股）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中化國(guó)際”或“公司”）本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的金額為人民幣 212,841.08萬(wàn)元，符合募集資金到賬后 6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定

。

【資料圖】

一

、募集資金及投資項(xiàng)目基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中化國(guó)際（控股）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2251號(hào)）核準(zhǔn)

，中化國(guó)際以非公開(kāi)發(fā)行方式向包括控股股東中國(guó)中化股份有限公司在內(nèi)的 18名特定投資者發(fā)行了829,220,901股人民幣普通股股票（A股）

，發(fā)行價(jià)格為6.00元/股，共募集資金總額人民幣4,975,325,406.00元

，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后

，募集資金凈額為4,967,338,933.92元，其中計(jì)入股本829,220,901元

，計(jì)入資本公積4,138,118,032.92元

。該等募集資金到位情況已經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年11月29日出具了安永華明（2022）驗(yàn)字第60943059_B01號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》

。公司已對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶存儲(chǔ)

，并按規(guī)定與專(zhuān)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議

。

二

、本次募集資金使用計(jì)劃調(diào)整情況

根據(jù)《中化國(guó)際（控股）股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金計(jì)劃投資情況如下：

單位：萬(wàn)元

序號(hào)	項(xiàng)目名稱(chēng)	投資總額	募集資金擬投入金額
1	碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目	1,391,271	350,000
2	補(bǔ)充流動(dòng)資金	150,000	150,000
合計(jì)	1,541,271	500,000

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后

，如實(shí)際募集資金凈額（扣除發(fā)行費(fèi)用）少于上述擬投入募集資金金額

，公司董事會(huì)及其授權(quán)人士將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下

，在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)

，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度以及資金需求等實(shí)際情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目

、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額

，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。

由于本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為496,733.89萬(wàn)元

，少于擬使用募集資金投資額500,000.00萬(wàn)元

。根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，結(jié)合各募集資金投資項(xiàng)目的情況，公司擬對(duì)各募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金投資額進(jìn)行調(diào)整

，調(diào)整后各項(xiàng)目擬使用募集資金投資額明細(xì)如下：

單位：萬(wàn)元

序號(hào)	項(xiàng)目名稱(chēng)	原募集資金擬投入金額	調(diào)整后募集資金擬投入金額
1	碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目	350,000.00	350,000.00
2	補(bǔ)充流動(dòng)資金	150,000.00	146,733.89
合計(jì)	500,000.00	496,733.89

三

、調(diào)整募集資金使用計(jì)劃對(duì)公司的影響

公司本次對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的調(diào)整，是基于非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金情況進(jìn)行的

，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況

，有利于提高公司資金使用效率

、優(yōu)化資源配置，符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益

。

四

、以自籌資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況

截至 2022年 11月 25日，公司已根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度以自籌資金預(yù)先投入212,841.08萬(wàn)元

，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定

，公司決定將以非公開(kāi)發(fā)行募集資金予以置換，擬置換金額為212,841.08萬(wàn)元

，具體情況如下：單位：萬(wàn)元

序號(hào)	項(xiàng)目名稱(chēng)	募集資金計(jì)劃投資總額（調(diào)整前）	截至2022年11月25日以自籌資金預(yù)先投入金額	擬置換金額
1	碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目	350,000.00	212,841.08	212,841.08
2	補(bǔ)充流動(dòng)資金	150,000.00	0.00	0.00
合計(jì)	500,000.00	212,841.08	212,841.08

五

、相關(guān)審議程序

公司于 2022年 12月 13日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金使用計(jì)劃及使用募集資金置換已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司調(diào)整募集資金使用計(jì)劃及使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金212,841.08萬(wàn)元

。公司本次募集資金置換已投入自有資金的時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月

，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)

。上述事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議

。

公司本次調(diào)整募集資金使用計(jì)劃及使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況

，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行

，符合《中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

六

、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見(jiàn)

安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司截至2022年11月25日以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核

，并出具了《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告》（安永華明(2022)專(zhuān)字第60943059_B18），認(rèn)為：

公司自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目報(bào)告在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指南編制

，如實(shí)反映了截至2022年11月25日止公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

。

（二）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：

1、中化國(guó)際調(diào)整募集資金使用計(jì)劃及使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)

，已經(jīng)公司董事會(huì)

、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)

，并經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核

，履行了必要的程序

；

2、中化國(guó)際調(diào)整募集資金使用計(jì)劃及使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金

，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況