證券代碼：836027 證券簡(jiǎn)稱：金晟環(huán)保 主辦券商：平安證券
浙江金晟環(huán)保股份有限公司
補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易公告
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整
一
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
1
吳林泳為借款提供關(guān)聯(lián)保證，進(jìn)行了統(tǒng)一梳理
| 借款銀行 | 本次擬批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)保證金額 | 目前關(guān)聯(lián)保證余額 |
| 中國(guó)銀行仙居支行 | 3300 | 1000 |
| 工商銀行仙居支行 | 2500 | 2500 |
| 建設(shè)銀行仙居支行 | 7000 | 3000 |
| 浙商銀行臺(tái)州分行 | 4000 | 4000 |
| 后續(xù)預(yù)計(jì)保證借款 | 5000 | - |
2
資金拆借的關(guān)聯(lián)交易事后確認(rèn)
公司新加坡子公司向小數(shù)股東NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..
以隨借隨貸方式提供資金拆借，2020年度支付本金1,463,796.07元
（元：指人民幣元
941,804.07元
5,546,859.00元
本金1,593,925.00元
日全部收回本金及利息。
3
、關(guān)鍵管理人員報(bào)酬2019年發(fā)生額2,020,674.54元
2020年發(fā)生額2,366,625.29元
2021年發(fā)生額2,367,809.68元
2022年1-6月發(fā)生額1,083,348.49元
。（二）表決和審議情況
公司董事會(huì)審議情況：
2022年12月14日公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議表決結(jié)果：同
意5票；反對(duì)0票
2022年12月14日公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議表決結(jié)果：同
意3票
公司獨(dú)立董事竺素娥
經(jīng)審閱議案相關(guān)資料
正常業(yè)務(wù)往來，具有合理性和必要性
司及中小股東利益的情況。本議案在提交董事會(huì)審議前
事前認(rèn)可
決
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議
（三）本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況
二、 關(guān)聯(lián)方基本情況
1. 自然人
姓名：張平
住所：浙江省仙居縣南峰街道小南門巷13號(hào)
關(guān)聯(lián)關(guān)系：控股股東
銀行借款提供承擔(dān)連帶責(zé)任保證
信用情況：不是失信被執(zhí)行人
2. 法人及其他經(jīng)濟(jì)組織
名稱：NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..
住所：88 Market Street #21-01 Singapore 048948
注冊(cè)地址：88 Market Street #21-01 Singapore 048948
注冊(cè)資本：3125200美元元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：進(jìn)出口大眾商品貿(mào)易
法定代表人：葉國(guó)霖
控股股東：葉國(guó)霖和晶海工貿(mào)有限公司
實(shí)際控制人：葉國(guó)霖
關(guān)聯(lián)關(guān)系：新加坡子公司的小數(shù)股東
信用情況：不是失信被執(zhí)行人
三
（一） 定價(jià)依據(jù)
1、公司實(shí)際控制人為公司融資提供無償擔(dān)保
2、新加坡子公司采用隨借隨貸
方式
3
、關(guān)鍵管理人員報(bào)酬根據(jù)行業(yè)和區(qū)域薪資水平確定。（二） 交易定價(jià)的公允性
1
、公司實(shí)際控制人為公司融資提供無償擔(dān)保，不收取任何費(fèi)用。2
、新加坡子公司對(duì)其小股東采用隨借隨貸，收取 7.5%的融資成本，符合資金市場(chǎng)定位
。3
、支付關(guān)鍵管理人員報(bào)酬水平，符合行業(yè)和區(qū)域薪資水平。四
、 交易協(xié)議的主要內(nèi)容1、對(duì)公司往年向銀行借款
，已批準(zhǔn)控股股東、實(shí)際控制人張平、吳林泳為借款提供關(guān)聯(lián)保證
，進(jìn)行了統(tǒng)一梳理，并結(jié)合后續(xù)可能的借款保證進(jìn)行預(yù)估，列表如下：| 借款銀行 | 本次擬批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)保證金額 | 目前關(guān)聯(lián)保證余額 |
| 中國(guó)銀行仙居支行 | 3300 | 1000 |
| 工商銀行仙居支行 | 2500 | 2500 |
| 建設(shè)銀行仙居支行 | 7000 | 3000 |
| 浙商銀行臺(tái)州分行 | 4000 | 4000 |
| 后續(xù)預(yù)計(jì)保證借款 | 5000 | - |
2
、子公司向少數(shù)股東NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..提供資金拆借的關(guān)聯(lián)交易為事后確認(rèn)。
公司新加坡子公司向小數(shù)股東NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..
以隨借隨貸方式提供資金拆借
，2020年度支付本金1,463,796.07元33,313.46元。2021年度支付本金 5,546,859.00元
4,894,738.07元
金額108,984.24元
3、關(guān)鍵管理人員報(bào)酬
2019年發(fā)生額2,020,674.54元
2020年發(fā)生額2,366,625.29元
2021年發(fā)生額2,367,809.68元
2022年1-6月發(fā)生額1,083,348.49元
五
(一) 本次關(guān)聯(lián)交易的目的
1
、對(duì)于控股股東、實(shí)際控制人為公司提供關(guān)聯(lián)保證的重新審批，是對(duì)往年關(guān)聯(lián)保證梳理，能更清晰公司關(guān)聯(lián)保證管理
，同時(shí)為后續(xù)公司發(fā)展所需，預(yù)估銀行借款的關(guān)聯(lián)保證方便日常管理。2
、新加坡子公司的關(guān)聯(lián)借款已于2022年6月30日前還清，原所簽訂協(xié)議執(zhí)行完畢。
3
、公司關(guān)鍵管理人員薪酬是公司必須且合理的支出。(二) 本次關(guān)聯(lián)交易存在的風(fēng)險(xiǎn)
以上三項(xiàng)確認(rèn)的關(guān)聯(lián)交易，均不存在任何風(fēng)險(xiǎn)
。(三) 本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)的影響
1
、關(guān)聯(lián)擔(dān)保使公司獲得流動(dòng)資金，為公司經(jīng)營(yíng)擴(kuò)大提供保證。2
、新加坡子公司向小股東提供資金拆借，收取合理費(fèi)用，并已全部收回
，不存在風(fēng)險(xiǎn)。3
、對(duì)公司關(guān)鍵管理支付合理報(bào)酬，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行。
六
、 備查文件目錄（一）公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議
；（二）獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
（三）新加坡子公司與NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..簽訂的
《戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議》。
浙江金晟環(huán)保股份有限公司
董事會(huì)
2022年12月15日
關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 實(shí)際控制人 資金拆借
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