世界快資訊丨山東礦機(002526):山東礦機集團第五屆董事會2022年第六次臨時會議決議

證券代碼：002526 證券簡稱：山東礦機 公告編號：2022-044

山東礦機集團股份有限公司

第五屆董事會2022年第六次臨時會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實

、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況

一

、董事會會議召開情況

1

、山東礦機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“山東礦機”）第五屆董事會2022年第六次臨時會議于2022年12月19日上午以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。

2

、會議應(yīng)參加董事9人，實參加董事9人，會議由公司董事長趙華濤先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。

3

、本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二

、董事會會議審議情況

1

、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于對外提供委托貸款的議案》。

鑒于公司目前經(jīng)營情況良好

，財務(wù)狀況穩(wěn)健，經(jīng)營現(xiàn)金流量充沛，在保證流動性和資金安全的前提下，公司擬利用閑置的自有資金，通過委托中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昌樂縣支行向濰坊樂夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司提供不超過 1億元人民幣的委托貸款