證券代碼:300867 證券簡稱:圣元環(huán)保 公告編號:2022-077
(資料圖片僅供參考)
圣元環(huán)保股份有限公司
第九屆董事會 2022年第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整
圣元環(huán)保股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會 2022
年第十次會議于 2022年 12月 13日以電子郵件及微信工作群方式通
知各位董事及相關(guān)人員,會議于 2022年 12月 16日在公司會議室召
開
會議應出席的董事 9人
出席會議的董事有鄧鵬
會議的出席人數(shù)
民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)
二、董事會會議審議情況
與會董事對本次會議需審議的議案進行充分討論
下議案:
際集團經(jīng)營管理酒店的議案》
公司全資子公司廈門圣元文旅發(fā)展有限公司(以下簡稱“圣元文
旅”)擬聘請萬豪國際集團旗下香港豪華國際酒店有限公司(英文全稱:Luxury Hotels International of Hong Kong Limited)(以下簡稱“管理公司”)管理并經(jīng)營在福建省廈門市的五星級以上酒店項目
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定
聘請酒店管理公司及合同簽署尚在董事會審批權(quán)限內(nèi)
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)
的《關(guān)于全資子公司廈門圣元文旅發(fā)展有限公司聘請萬豪國際集團經(jīng)營管理酒店的公告》(公告編號:2022-078)。
表決結(jié)果:同意 9票
回避表決情況:本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易
本議案無需提交股東大會審議
三
(一)經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第九屆董事會
2022年第十次會議決議;
特此公告。
圣元環(huán)保股份有限公司董事會
2022年 12月 20日
關(guān)鍵詞: 以下簡稱 經(jīng)營管理 有限公司
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