證券代碼：833608 證券簡(jiǎn)稱：二維碳素 主辦券商：安信證券
常州二維碳素科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)
一
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年12月23日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年12月16日以電話方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：金虎
6.會(huì)議列席人員：公司總經(jīng)理
7.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會(huì)議的通知及召開程序符合《公司法》
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 7人
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于為控股子公司常州二維暖烯科技有限公司向銀行貸款提供擔(dān)保的議案》
1.議案內(nèi)容：
該議案內(nèi)容詳見于2022年12月23日披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的《常州二維碳素科技股份有限公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-064）
。2.議案表決結(jié)果：同意 7票；反對(duì) 0票
；棄權(quán) 0票。3.回避表決情況：
無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議
。（二）審議通過《關(guān)于提議召開常州二維碳素科技股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司擬定于2023年1月9日（星期一）上午在公司會(huì)議室召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
，審議相關(guān)議案。2.議案表決結(jié)果：同意 7票
；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。3.回避表決情況：
無需回避表決
。4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議
。三、備查文件目錄
《常州二維碳素科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》
。常州二維碳素科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 12月 23日
關(guān)鍵詞： 會(huì)議召開 股東大會(huì) 臨時(shí)股東大會(huì)
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