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證券代碼：836537 證券簡稱：正潤創(chuàng)服主辦券商：財信證券

湖南正潤創(chuàng)業(yè)服務股份有限公司

第三屆董事會第九次會議決議公告

(相關資料圖)

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實

、準確和完整

，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

，并對其內容的真實性

、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一

、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2022年12月26日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場召開

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年12月19日以書面方式發(fā)出 5.會議主持人：董事長彭志林

6.會議列席人員：公司監(jiān)事

、高級管理人員

7.召開情況合法、合規(guī)

、合章程性說明：

本次出席會議的人數(shù)

、召集、召開的程序及議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定

，所以本次會議合法有效

。

（二）會議出席情況

會議應出席董事 6人，出席和授權出席董事 6人

。

二

、議案審議情況

（一）審議通過《關于擬變更會計師事務所》

1.議案內容：

基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務發(fā)展的需要，經公司綜合評估

，擬將公司 2022年審計機構變更為上會會計師事務所（特殊普通合伙）

，詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上發(fā)布的《擬變更會計師事務所》公告（公告編號：2022-052）。

2.議案表決結果：同意 6票

；反對 0票

；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯(lián)交易事項

，無需回避表決

。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《補充確認對外投資》議案

1.議案內容：

公司設立控股子公司廣東正潤產業(yè)園區(qū)運營服務有限公司

，公司持有股份81%（810萬元）

；設立全資子公司津市眾聯(lián)合創(chuàng)科技服務有限公司，公司持股100%（200萬元）?div id="4qifd00" class="flower right">

，F(xiàn)補充審議上述對外投資事項

。詳見公司于同日在全國股轉系統(tǒng)官網(wǎng)披露的《補充確認對外投資》公告（公告編號：2022-054）。

2.議案表決結果：同意 6票

；反對 0票

；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯(lián)交易事項

。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議

。

（三）審議通過《關于提議召開 2023年第一次臨時股東大會》議案 1.議案內容：

公司擬于 2023年 1月 12日召開 2023年第一次臨時股東大會

。

2.議案表決結果：同意 6票；反對 0票

；棄權 0票

。

3.回避表決情況：

該議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決

。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議

。

三、備查文件目錄

《湖南正潤創(chuàng)業(yè)服務股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議》

湖南正潤創(chuàng)業(yè)服務股份有限公司

董事會

2022年 12月 27日

關鍵詞：股東大會會議召開股份有限公司

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