證券代碼：300967 證券簡稱：曉鳴股份 公告編號：2022-182
寧夏曉鳴農牧股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實
寧夏曉鳴農牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于提議召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
一
1
2、股東大會的召集人：公司董事會
3
4
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年1月12日（星期四）下午14：30
（2）網(wǎng)絡投票時間：2023年1月12日（星期四）
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年 1月12日（星期四）9:15-9:25
5
（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺
，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。網(wǎng)絡投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東只能選擇其中一種方式。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決或網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的
，表決結果以第一次有效投票結果為準。6、會議的股權登記日：2023年1月5日（星期四）
7
、出席對象：（1）截至股權登記日2023年1月5日（星期四）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會
，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司股東；（2）公司董事
、監(jiān)事和高級管理人員；（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員
。8、現(xiàn)場會議地點：寧夏曉鳴農牧股份有限公司辦公樓一樓會議室
二
1、本次股東大會的提案編碼示例表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的項目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關于變更首發(fā)部分募集資金用途的議案》 | √ |
以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過
上述議案將對中小投資者（除公司董事、監(jiān)事
三
1
（1）法人股東登記。法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議
。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件及、法人股東有效持股憑證原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件（附件2）、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東有效持股憑證原件。（2）自然人股東登記。自然人股東應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件
；自然人股東委托代理人的，應出示代理人身份證原件、委托人身份證復印件，股東授權委托書原件（附件2）和有效持股憑證原件；（3）異地股東可以采用郵件或信函方式辦理登記（需在2023年1月10日（星期二）17:00 前發(fā)送或送達至公司）
，股東須仔細填寫《股東參會登記表》（附件3），并附身份證、單位證照及有效持股憑證復印件，以便登記確認，不接受電話登記。2
、登記時間：2023年1月10日上午9:00-11:00、下午14:00-17:00。3
、登記地點：寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)創(chuàng)業(yè)街36號寧夏曉鳴農牧股份有限公司董事會辦公室4
、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。本次股東大會與會股東或代理人食宿、交通費及其他有關費用自理；網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。5
（1）聯(lián)系地址：寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)創(chuàng)業(yè)街36號寧夏曉鳴農牧股份有限公司董事會辦公室
（2）聯(lián)系人：杜建峰 蔣鵬
（3）聯(lián)系電話：0951-3066628
（4）郵 箱：xmnm@nxxmqy.com
（5）郵 編：750011
四
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票
五、備查文件
1
、第四屆董事會第二十四次會議決議；2
、第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議；3、深圳交易所要求相關文件
。六
、附件1、《參加網(wǎng)路投票的具體操作流程》
；2
、《授權委托書》；3
、《2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表》特此公告。
寧夏曉鳴農牧股份有限公司董事會
2022年12月28日
附件1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一
、網(wǎng)絡投票的程序1
、投票代碼：3509672、投票簡稱：曉鳴投票
3
、填報表決意見填報表決意見：同意、反對、棄權。4
、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決二
1
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票
三
1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年1月12日上午9:15-下午15:00期間的任意時間
2
3
附件 2：
授權委托書
寧夏曉鳴農牧股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席寧夏曉鳴農牧股份有限公附件 2：
授權委托書
寧夏曉鳴農牧股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席寧夏曉鳴農牧股份有限公
| 提案 編碼 | 提案名稱 | 備注 | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 該列打勾的項目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 《關于變更首發(fā)部分募集資金用途的議案》 | √ |
委托人（簽字蓋章）：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人股東賬號：
委托人持有股數(shù)： 股
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表
| 法人股東名稱/自然人股東姓名 |
| 股東證券賬戶開戶證件號碼 |
| 法人股東法定代表人姓名 |
| 股東賬戶號碼 |
| 股權登記日持股數(shù)量（股） |
| 是否委托他人參加會議 |
| 受托人姓名（如有） |
| 受托人身份證號碼（如有） |
| 聯(lián)系人姓名 |
| 聯(lián)系電話 |
| 聯(lián)系郵箱 |
| 聯(lián)系地址 |
1
、本人/本單位承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人/本單位承擔全部責任。特此承諾。2、已填妥及簽署的參會股東登記表
3
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