CFi.CN訊：? 交易內(nèi)容：四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公 司四川蜀道新材料科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“新材料集團(tuán)”）擬收購澳大利亞STB Eritrea Pty Ltd（以下簡稱“STB”）所持Colluli Mining Share Company（以下簡稱“CMSC”）全部 50%股權(quán)并投資建設(shè)厄立特里亞（以下簡稱“厄特”）庫魯里鉀鹽礦項(xiàng)目
(資料圖片僅供參考)
（1）收購部分
本次新材料集團(tuán)擬以1.35億美元收購STB持有CMSC的全部50%股權(quán)，并承接STB對(duì)CMSC約3100萬美元的債權(quán)
，合計(jì)約1.7億美元。（2）投資建設(shè)部分
厄特庫魯里鉀鹽礦項(xiàng)目建設(shè)總投資約7.8億美元
，項(xiàng)目資本金為建設(shè)總投資的30%，約2.34億美元。公司于2022年10月10日披露了編號(hào)為2022-141的《四川路橋關(guān)于簽署股權(quán)收購條款清單的公告》
，公司與澳大利亞上市公司 Danakali Limited（以下簡稱“DNK”）簽署了 TermSheet（“條款清單”）。公司有意向購買其全資子公司STB持有的CMSC全部50%股權(quán)，并承接其出借的股東貸款。本次交易為條款清單的后續(xù)進(jìn)展，雙方已經(jīng)過多輪談判，就協(xié)議內(nèi)容達(dá)成基本一致，將于近期簽署。? 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
? 本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
? 交易履行的審批: 2023年1月4日，公司以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開第八 屆董事會(huì)第十五次會(huì)議
，審議通過了《關(guān)于子公司新材料集團(tuán)收購STB所持厄立特里亞庫魯里礦業(yè)股份公司股權(quán)并投資建設(shè)庫魯里鉀鹽礦項(xiàng)目的議案》。該議案在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議
。本次審議的事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)
，后續(xù)還需政府有關(guān)部門備案或批準(zhǔn)。? 風(fēng)險(xiǎn)提示
（一）本項(xiàng)目短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營情況構(gòu)成重大影響
。本次決策后雙方將簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，后續(xù)還需要履行相關(guān)審批程序和完成先決條件，待前述工作完成才能實(shí)現(xiàn)交割，此過程預(yù)計(jì)需3-5個(gè)月（二）公司對(duì)本項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)和人才儲(chǔ)備不足。公司此前未投資過鉀鹽及硫酸鉀類項(xiàng)目
，目前在本項(xiàng)目投資開發(fā)方面的相關(guān)管理及技術(shù)人才儲(chǔ)備不足，相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)管理和能力較為缺乏，若后期人才的引進(jìn)和培養(yǎng)不達(dá)預(yù)期，將制約項(xiàng)目的開發(fā)。（三）本項(xiàng)目后續(xù)量產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)情況存在不確定性
。本項(xiàng)目能否按可研報(bào)告設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)按期順利建成、開采、生產(chǎn)及銷售存在不確定性。受礦山開采、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況及市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響，后續(xù)該項(xiàng)目能否實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)、實(shí)際達(dá)產(chǎn)率等均存在不確定性。（四）本項(xiàng)目礦業(yè)開發(fā)期限后續(xù)是否能延續(xù)存在不確定性
。本項(xiàng)目礦業(yè)開發(fā)協(xié)議中約定的開發(fā)期限已于2022年12月15日到期，雖厄特能礦部已書面確認(rèn)將于本次交易后延續(xù)開發(fā)期限，但仍存在屆時(shí)無法延期的風(fēng)險(xiǎn)。一旦無法延期，將導(dǎo)致CMSC相應(yīng)的鉀鹽礦相關(guān)業(yè)務(wù)無法開展。（五）厄特當(dāng)?shù)卣渭跋嚓P(guān)政策的調(diào)整對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施存在不確定性影響
。項(xiàng)目當(dāng)?shù)卣值姆€(wěn)定、政權(quán)的變更以及與周邊國家的地緣關(guān)系的變化等政治因素可能對(duì)項(xiàng)目的順利推進(jìn)造成影響
。同時(shí)，雖然厄特礦業(yè)投資環(huán)境較為成熟，但不排除厄特政府可能出于國家利益或公共目的征收CMSC公司股權(quán)、資產(chǎn)、采礦業(yè)務(wù)，造成本項(xiàng)目無法實(shí)施。（六）本項(xiàng)目未來銷售是否達(dá)預(yù)期存在不確定性
營業(yè)績產(chǎn)生不利影響
（七）本項(xiàng)目為境外項(xiàng)目，項(xiàng)目融資是否按計(jì)劃推進(jìn)及匯率波動(dòng)存在不確定性
（八）本項(xiàng)目所涉及的后續(xù)審批結(jié)果存在不確定性
上述相關(guān)前置審批程序的完成具有不確定性。
敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。（一）本次交易的基本情況
公司子公司新材料集團(tuán)本次擬收購STB持有CMSC的全部50%股權(quán),并在完成收購后投資建設(shè)厄特庫魯里鉀鹽礦項(xiàng)目
。本項(xiàng)目總資金需約9.5億美元（63.651億人民幣）
，包含收購階段約1.7億美元（11.39億人民幣）及建設(shè)階段約7.8億美元（52.17億人民幣）。收購階段全部使用自有資金；建設(shè)階段30%為資本金，約2.34億美元（15.68億人民幣），70%通過項(xiàng)目融資解決。新材料集團(tuán)共需出資約4億美元（26.8億人民幣）。1.收購方案
通過競(jìng)爭(zhēng)性報(bào)價(jià)并經(jīng)多輪談判，新材料集團(tuán)已與 STB達(dá)成收購意向
，擬以1.35億美元（9.045億人民幣）收購STB持有CMSC的全部50%股權(quán)，并承接原股東STB約3100萬美元（2.10億人民幣）的債權(quán)，合計(jì)約1.7億美元2.投資建設(shè)方案
本項(xiàng)目分兩期投資建設(shè)
（二）董事會(huì)審議情況
1
美元兌換人民幣匯率按審計(jì)基準(zhǔn)日 2022年 6月 30日及近五年平均匯率 1：6.7計(jì)算
2023年1月4日
本次審議的事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)
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