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浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司

獨立董事2022年度述職報告

(資料圖片僅供參考)

（李靜）

各位股東及股東代表：

大家好！

本人作為浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事

，在任職期間嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律

、法規(guī)和《公司章程》及公司《獨立董事工作制度》的規(guī)定和要求，主動獲悉公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務情況

，積極參加董事會

，認真審議各項議案，并針對相關議案發(fā)表了獨立意見

，促進公司長期穩(wěn)定發(fā)展，現(xiàn)針對2022年度本人履行獨立董事職責情況向各位股東匯報如下：

一

、出席會議情況及投票情況

報告期內

，公司共召開了 5次股東大會（2021年度股東大會、2022年第一次臨時股東大會

、2022年第二次臨時股東大會

、2022年第三次臨時股東大會及2022年第四次臨時股東大會），共召開董事會 10次（含通訊表決）

，本人應參加董事會 5次，實際參加 5次

，認真審議議案

，并以謹慎的態(tài)度行使表決權，維護公司的整體利益和中小股東的利益

，本人對公司董事會各項議案及公司其他事項認真審議后

，均投了贊成票，沒有提出異議

。

二

、發(fā)表獨立意見情況

序號	會議屆次	發(fā)表事項	發(fā)表意見
1	第八屆董事會第一次會議 2022年6月20日	1、關于聘任公司經(jīng)營管理人員的獨立意見	同意

、關于《2021年度非公開發(fā)行A股股票預案（更

新稿）》的事前認可意見和獨立意見

、關于《2021年度非公開發(fā)行A股股票之募集資

金使用可行性分析報告（更新稿）》的事前認可

意見和獨立意見

3、關于《非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易（更新稿）》

的事前認可意見和獨立意見

第八屆董事會第二 4

、關于《非公開發(fā)行股票后攤薄即期回報及填補措2 次會議施（更新稿）》的事前認可意見和獨立意見同意

2022年7月8日 5

、關于《與珠海格力集團財務有限責任公司簽訂<

金融服務協(xié)議>暨關聯(lián)交易》的事前認可意見和

獨立意見

、關于《珠海格力集團財務有限責任公司的風險評

估報告》的獨立意見

、關于《與珠海格力集團財務有限責任公司開展存

貸款等金融業(yè)務的風險處置預案》的獨立意見

8、關于《變更會計估計》的獨立意見

3	第八屆董事會第三次會議 2022年8月23日	1 、關于公司關聯(lián)方資金占用及對外擔保情況的專項說明和獨立意見 2 、關于公司開展商品期貨套期保值業(yè)務的獨立意見 3、關于公司開展外匯套期保值業(yè)務的獨立意見 4 、關于終止公司事業(yè)合伙人計劃的獨立意見	同意
4	第八屆董事會第四次會議 2022年10月26日	1 、關于擬變更會計師事務所的事前認可意見和獨立意見 2 、關于子公司為母公司提供擔保的獨立意見 3 、關于向全資子公司增加注冊資本的獨立意見	同意
5	第八屆董事會第五次會議 2022年12月18日	1、關于子公司為母公司提供擔保的獨立意見	同意