證券代碼：300240 股票簡稱：飛力達 編號：2023-025
江蘇飛力達國際物流股份有限公司
關于召開二〇二二年度股東大會的通知
(相關資料圖)
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整
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經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議審議通過《關于召開2022年度股東大會的議案》
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4、會議召開日期和時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月19日（星期五）下午14時
；（2）網(wǎng)絡投票時間：2023年5月19日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30
，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月19日9:15-15:00的任意時間
。5
、會議召開的方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他人出席現(xiàn)場會議（授權委托書詳見附件2）
。（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺
，在股權登記日登記在冊的公司股東均可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。6、會議的股權登記日：2023年5月12日
。7、出席對象：
（1）截止股權登記日2023年5月12日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責 任公司深圳分公司登記在冊的公司已發(fā)行有表決權股份的股東均有權出席股東 大會
，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書格式見附件），該股東代理人不必是本公司股東。（2）本公司董事
（3）本公司聘請的見證律師
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二
、會議審議事項1、本次股東大會提案編碼表：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》 | √ |
| 3.00 | 《關于公司2022年度報告及摘要的議案》 | √ |
| 4.00 | 《關于公司2022年度財務決算報告的議案》 | √ |
| 5.00 | 《關于公司2022年度利潤分配預案》 | √ |
| 6.00 | 《關于為公司合并報表范圍內(nèi)全資子公司、控股子公司提供擔保額度的議案》 | √ |
| 7.00 | 《關于為全資子公司申請交割倉庫資質(zhì)提供擔保的議案》 | √ |
| 8.00 | 《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》 | √ |
| 9.00 | 《關于為公司控股子公司提供財務資助額度的議案》 | √ |
| 10.00 | 《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》 | √ |
| 11.00 | 《關于以閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》 | √ |
| 12.00 | 《關于擬續(xù)聘2023年度會計師事務所的議案》 | √ |
| 13.00 | 《關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案》 | √ |
| 14.00 | 《關于變更注冊地址及修改<公司章程>的議案》 | √ |
| 累積投票提案 | ||
| 15.00 | 《關于公司董事會換屆選舉暨第六屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》 | 應選人數(shù)（6）人 |
| 15.01 | 《選舉姚勤先生為公司第六屆董事會非獨立董事》 | √ |
| 15.02 | 《選舉吳有毅先生為公司第六屆董事會非獨立董事》 | √ |
| 15.03 | 《選舉沈黎明先生為公司第六屆董事會非獨立董事》 | √ |
| 15.04 | 《選舉耿昊先生為公司第六屆董事會非獨立董事》 | √ |
| 15.05 | 《選舉錢康珉先生為公司第六屆董事會非獨立董事》 | √ |
| 15.06 | 《選舉唐燁先生為公司第六屆董事會非獨立董事》 | √ |
| 16.00 | 《關于公司董事會換屆選舉暨第六屆董事會獨立董事候選人提名的議案》 | 應選人數(shù)（3）人 |
| 16.01 | 《選舉趙先徳先生為公司第六屆董事會獨立董事》 | √ |
| 16.02 | 《選舉陳江先生為公司第六屆董事會獨立董事》 | √ |
| 16.03 | 《選舉蔣德權先生為公司第六屆董事會獨立董事》 | √ |
| 17.00 | 《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》 | 應選人數(shù)（2）人 |
| 17.01 | 《選舉馮國凱先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》 | √ |
| 17.02 | 《選舉郭秀君女士為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事> | √ |
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、議案13.00和14.00須由股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。4、對于議案15.00
、16.00、17.00采用累積投票方式進行表決，股東大會分別選舉6名非獨立董事、3名獨立董事、2名非職工代表監(jiān)事。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。非獨立董事、獨立董事和非職工代表監(jiān)事的表決分別進行，逐項表決。5
、獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決6、公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職
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三、現(xiàn)場會議登記方法
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、登記時間：2023年5月16日（上午8∶30—11∶00，下午14∶00—16∶30） 2、登記地點：公司董事會秘書辦公室。3
、登記方式：（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件
、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人還須持法定代表人授權委托書和本人身份證。（2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡
、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權委托書和本人身份證。（3）異地股東登記：可采用信函或傳真的方式登記
，信函或傳真以2023年5月16日16:30前到達本公司為準，并請股東請仔細填寫《股東大會參會股東登記表》（參見附件三）（4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場
4、其他事項
聯(lián)系人：童少波
聯(lián)系電話：0512-55278563
傳真號碼：0512-55278558；
郵寄地址：江蘇省昆山市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玫瑰路999號6樓董事會秘書辦公室； 本次股東大會的會期半天
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會
五
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特此公告。
江蘇飛力達國際物流股份有限公司
董事會
2023年4月21日
附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一
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2、投票簡稱： 飛力投票
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（1）對于非累積投票議案，填報表決意見：同意
（2）對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
| 投給候選人的選舉票數(shù) | 填報 |
| 對候選人A投X1票 | X1票 |
| 對候選人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 計 | 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) |
① 選舉非獨立董事（議案15.00，采用等額選舉
股東可以將票數(shù)平均分配給6位董事候選人，也可以在6位董事候選人中任意分配
② 選舉獨立董事（議案16.00，采用等額選舉
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3
股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配
③ 選舉非職工代表監(jiān)事（議案17.00，采用等額選舉
股東可以將票數(shù)平均分配給2位非職工代表監(jiān)事候選人，也可以在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配
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二
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2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
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附件二：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江蘇飛力達國際物附件二：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江蘇飛力達國際物