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天津凱發(fā)電氣股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

事前認(rèn)可意見

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定

，我們作為天津凱發(fā)電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事

，本著對(duì)全體股東及公司負(fù)責(zé)的原則

，基于實(shí)事求是、獨(dú)立判斷的立場(chǎng)

，審閱公司提交的第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)材料

，發(fā)表事前認(rèn)可的獨(dú)立意見如下：

一、關(guān)于2023年年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的事前認(rèn)可的獨(dú)立意見： 2023年度

，公司預(yù)計(jì)向通號(hào)集團(tuán)

、天津華凱預(yù)計(jì)向清華大學(xué)采購(gòu)/銷售商品

、提供技術(shù)服務(wù)合計(jì)金額不超過(guò)1億元人民幣

，其中公司與通號(hào)集團(tuán)交易金額不超過(guò)8,000萬(wàn)元，天津華凱與清華大學(xué)交易金額不超過(guò)2,000萬(wàn)元

。（2023年初至今已審議通過(guò)的額度不計(jì)入其中）上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)一步加強(qiáng)雙方的戰(zhàn)略合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)雙方的軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈整合及優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)

，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議

。

二

、關(guān)于續(xù)聘2023年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)事前認(rèn)可的獨(dú)立意見：

我們認(rèn)真審議了董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)提供的《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

，認(rèn)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)的相關(guān)從業(yè)資格

，具備審計(jì)業(yè)務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素質(zhì)

，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)

，很好地履行了雙方所約定的責(zé)任與義務(wù)，我們一致同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司及子公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)

，同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議。

獨(dú)立董事： ____________ ____________ ____________

宋平崗林志周水華

關(guān)鍵詞：

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