證券代碼：601956 證券簡稱：東貝集團 公告編號：2023-024
(資料圖)
湖北東貝機電集團股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載
、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：? 本次會議是否有否決議案：無
一
、 會議召開和出席情況(一) 股東大會召開的時間：2023年4月26日
(二) 股東大會召開的地點：公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 14 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 303,688,040 |
| 3 、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 48.8113 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定
，大會主持情況等
。
會議由公司董事會召集，董事長楊百昌先生主持
，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決
。會議的召集和召開符合《公司法》
、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定
。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1
、公司在任董事9人
，出席9人
，其中董事朱宇杉先生
、獨立董事石璋銘先生通訊參會；
2
、公司在任監(jiān)事3人
，出席3人；
3
、董事會秘書付雪東先生出席會議
。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1
、 議案名稱：2022 年年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 303,230,800 | 99.8494 | 231,040 | 0.0760 | 226,200 | 0.0746 |
2、 議案名稱：2022 年年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 303,230,800 | 99.8494 | 231,040 | 0.0760 | 226,200 | 0.0746 |
3
、 議案名稱：2022 年年度報告及摘要審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 303,230,800 | 99.8494 | 231,040 | 0.0760 | 226,200 | 0.0746 |
4
、 議案名稱：2022 年年度財務(wù)決算報告審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 303,230,800 | 99.8494 | 425,240 | 0.1400 | 32,000 | 0.0106 |
5
、 議案名稱：關(guān)于公司 2022 年年度利潤分配的議案審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 303,434,240 | 99.9164 | 221,800 | 0.0730 | 32,000 | 0.0106 |
6
、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 303,230,800 | 99.8494 | 425,240 | 0.1400 | 32,000 | 0.0106 |
7
、 議案名稱：關(guān)于 2023 年公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信額度及為綜合授信額度內(nèi)融資提供擔(dān)保進行授權(quán)的議案審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 303,230,800 | 99.8494 | 425,240 | 0.1400 | 32,000 | 0.0106 |
8
、 議案名稱：關(guān)于公司 2022 年年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 1,790,800 | 79.6605 | 425,240 | 18.9160 | 32,000 | 1.4235 |
(二) 累積投票議案表決情況
9
、 關(guān)于董事會換屆選舉的議案
10
| 議案序號 | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
| 9.01 | 關(guān)于選舉楊百昌先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案 | 302,948,907 | 99.7566 | 是 |
| 9.02 | 關(guān)于選舉朱金明先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案 | 303,141,107 | 99.8199 | 是 |
| 9.03 | 關(guān)于選舉廖漢鋼先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案 | 303,141,107 | 99.8199 | 是 |
| 9.04 | 關(guān)于選舉姜敏先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案 | 303,121,107 | 99.8133 | 是 |
| 9.05 | 關(guān)于選舉朱宇杉先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案 | 303,141,107 | 99.8199 | 是 |
| 9.06 | 關(guān)于選舉阮正亞先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案 | 303,141,107 | 99.8199 | 是 |
、 關(guān)于選舉獨立董事的議案
11、 關(guān)于監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案
| 議案序號 | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
| 10.01 | 關(guān)于選舉劉穎斐女士為公司第二屆董事會獨立董事的議案 | 303,141,104 | 99.8199 | 是 |
| 10.02 | 關(guān)于選舉石璋銘先生為公司第二屆董事會獨立董事的議案 | 303,141,104 | 99.8199 | 是 |
| 10.03 | 關(guān)于選舉徐曄彪先生為公司第二屆董事會獨立董事的議案 | 303,141,104 | 99.8199 | 是 |
| 議案序號 | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
| 11.01 | 關(guān)于選舉葉攀峰先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 | 302,948,904 | 99.7566 | 是 |
| 11.02 | 關(guān)于選舉桂州先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 | 302,948,904 | 99.7566 | 是 |
(三) 涉及重大事項
，5%以下股東的表決情況
| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
| 5 | 關(guān)于公司 2022 年年度利潤分配的預(yù)案 | 10,244,198 | 97.5823 | 221,800 | 2.1127 | 32,000 | 0.3050 |
| 6 | 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案 | 10,040,758 | 95.6445 | 425,240 | 4.0506 | 32,000 | 0.3049 |
| 7 | 關(guān)于 2023 年公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信額度及為綜合授信額度內(nèi)融資提供擔(dān)保進行授權(quán)的議案 | 10,040,758 | 95.6445 | 425,240 | 4.0506 | 32,000 | 0.3049 |
| 8 | 關(guān)于公司 2022 年年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案 | 1,790,800 | 79.6605 | 425,240 | 18.9160 | 32,000 | 1.4235 |
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、 特別決議議案：7
；
2
、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6
、7
、8；
3
、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8；應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：黃石匯智投資合伙企業(yè)（有限合伙）
、江蘇洛克電氣集團有限公司
；
股東大會還聽取了2022 年度董事會審計委員會履職情況報告 、2022 年度獨立董事述職報告
三
、 律師見證情況
1
、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：湖北元申律師事務(wù)所
律師：袁丁、王志虹
2
、 律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為
，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員資格合法有效
，召集人資格合法有效
；表決程序和表決結(jié)果合法有效；本次股東大會形成的決議合法有效
。
四
、備查文件
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
； 2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
；
3
、 本所要求的其他文件。
特此公告
。
湖北東貝機電集團股份有限公司董事會
2023年4月27日
關(guān)鍵詞：
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