| 序號(hào) | 會(huì)議名稱 | 召開(kāi)時(shí)間 | 審議議案 |
| 1 | 第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議 | 2022年 3月14日 | 《關(guān)于簽訂廠房租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 《關(guān)于終止向特定對(duì)象發(fā)行股票并簽署相關(guān)終止協(xié)議的議案》 《關(guān)于公司參與對(duì)原能生物增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 |
| 2 | 第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議 | 2022年 4月26日 | 《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 《2021年度審計(jì)報(bào)告》 《2021年年度報(bào)告》全文及其摘要 《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》 《關(guān)于公司使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》 《關(guān)于公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》 《2022年第一季度報(bào)告》 |
| 3 | 第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議 | 2022年 5月14日 | 《關(guān)于第三次回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份方案的議案》 |
| 4 | 第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議 | 2022年5月6日 | 《關(guān)于<開(kāi)能健康科技集團(tuán)股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》 《關(guān)于制定<開(kāi)能健康科技集團(tuán)股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》 《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 |
| 5 | 第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議 | 2022年 8月22日 | 《2022年半年度報(bào)告》及其摘要 |
| 6 | 第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議 | 2022年 10月21日 | 《2022年第三季度報(bào)告》 |
| 7 | 第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議 | 2022年 10月28日 | 《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》 《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》 《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》 《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券論證分析報(bào)告的議案》 《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》 《關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》 《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施和相關(guān)主體承諾的議案》 《關(guān)于公司未來(lái)三年（2022-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》 《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》 《關(guān)于為控股子公司銀行授信及貸款提供擔(dān)保的議案》 |
【資料圖】 、監(jiān)事會(huì)的履職情況
2022年度
，為規(guī)范公司的運(yùn)作，保證公司經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)合理并取得良好的經(jīng)濟(jì)效益
，公司監(jiān)事會(huì)著重從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)監(jiān)督
，忠實(shí)地履行監(jiān)督職能。
（一）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)督
監(jiān)事依法列席了公司所有的董事會(huì)和股東大會(huì)
，對(duì)公司的決策程序和公司董事
、經(jīng)理履行職務(wù)情況進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，公司的決策程序嚴(yán)格遵循了《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及《公司章程》所作出的各項(xiàng)規(guī)定，相關(guān)的信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確。公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或有損于公司和股東利益的行為。
（二）財(cái)務(wù)活動(dòng)監(jiān)督
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了監(jiān)督和核查
，并就定期報(bào)告進(jìn)行了審核并發(fā)表審核意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范，財(cái)務(wù)狀況良好；每期定期報(bào)告均能客觀、真實(shí)地反映公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；審計(jì)報(bào)告真實(shí)、公允地反應(yīng)了公司實(shí)際財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。（三）管理人員監(jiān)督
對(duì)于公司董事
、高級(jí)管理人員的履職行為 ，監(jiān)事會(huì)履行了日常監(jiān)督職能，督促公司管理層人員依法辦事
，勤勉盡職
，不斷提高遵紀(jì)守法的自覺(jué)性，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)依法進(jìn)行
。
三
、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)
（一）公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事按照《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定列席了董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議
，依法對(duì)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況進(jìn)行了監(jiān)督
。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)依法運(yùn)作
，完善了內(nèi)部控制制度
；董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范、決策合理
、程序合法，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，忠實(shí)履行了董事職責(zé)義務(wù)；公司董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。
（二）檢查公司財(cái)務(wù)狀況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)運(yùn)行體系及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了有效的監(jiān)督與核查
，對(duì)公司定期報(bào)告、財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告等事項(xiàng)進(jìn)行了嚴(yán)格審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司定期報(bào)告、財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。2022年度，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券是否符合相關(guān)法律
、法規(guī)、規(guī)范性文件和證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行監(jiān)督，該事項(xiàng)在實(shí)施過(guò)程中均履行了相應(yīng)的決策和信息披露程序。（四）檢查公司進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)的情況
2022年度
，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司第一期員工持股計(jì)劃的實(shí)施是否符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行監(jiān)督。（五）公司關(guān)聯(lián)交易
、對(duì)外擔(dān)保情況監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司章程》和《關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》的要求，對(duì)公司 2022年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了監(jiān)督和核查
，認(rèn)為公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均履行了相應(yīng)的決策和審批程序，董事會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，表決程序合法有效，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)
、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定
。
2022年的關(guān)聯(lián)交易遵循了客觀、公正
、公平的交易原則，其交易價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)公允，沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則，已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求執(zhí)行，符合關(guān)聯(lián)交易規(guī)則，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的行為。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保的情形，也無(wú)其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
（六）檢查公司大股東及其關(guān)聯(lián)人違規(guī)占用本公司資金的情況
報(bào)告期內(nèi)
，公司不存在大股東及其關(guān)聯(lián)人違規(guī)占用本公司資金的情況。（七）審核公司內(nèi)部控制情況
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2022年度內(nèi)部控制工作進(jìn)行了有效監(jiān)督
，認(rèn)為公司現(xiàn)行內(nèi)部控制體系能適應(yīng)公司自身經(jīng)營(yíng)管理需要及戰(zhàn)略發(fā)展，整體內(nèi)部控制運(yùn)行良好，未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素。（八）對(duì)信息披露的監(jiān)督情況
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司執(zhí)行《信息披露管理制度》等制度的情況進(jìn)行審核
，認(rèn)為公司已按照相關(guān)規(guī)定履行披露信息。內(nèi)幕信息知情人管理規(guī)范，未發(fā)生內(nèi)幕交易情形，保護(hù)了廣大投資者權(quán)益。四、監(jiān)事會(huì)工作展望
2023年
，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及規(guī)章制度的要求，履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)，增強(qiáng)監(jiān)督有效性，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。（一）繼續(xù)完善監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制有序開(kāi)展監(jiān)事會(huì)工作
，依照法律法規(guī)召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議
，對(duì)議案進(jìn)行審核；出席股東大會(huì)
、列席董事會(huì)
，就會(huì)議的召開(kāi)及決策程序的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。加強(qiáng)調(diào)研
，對(duì)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督并提出意見(jiàn)和建議
。加強(qiáng)監(jiān)事自身職業(yè)素養(yǎng)，提高履職水平
，不斷完善監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制
。
（二）加強(qiáng)對(duì)重大事項(xiàng)的監(jiān)督力度持續(xù)監(jiān)督重大投資、重大交易
、對(duì)外擔(dān)保
、重大資產(chǎn)重組等事項(xiàng)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的審批
、決策進(jìn)行審核并發(fā)表意見(jiàn)
，必要時(shí)出具書(shū)面審核意見(jiàn)。針對(duì)存在的問(wèn)題建言獻(xiàn)策
，保證重大事項(xiàng)有序開(kāi)展
。
（三）關(guān)注重大風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控體系建設(shè) 2023年，隨著公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大
，風(fēng)險(xiǎn)因素相應(yīng)增加
。監(jiān)事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督公司風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控體系建設(shè)，確保風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制持續(xù)提升
。
開(kāi)能健康科技集團(tuán)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○二三年四月二十六日
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