證券代碼：688517 證券簡(jiǎn)稱：金冠電氣 公告編號(hào)：2023-024 金冠電氣股份有限公司
2022年度利潤(rùn)分配方案的公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載
、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
? 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅）
。? 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分配股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)
，具體日 期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。? 在實(shí)施權(quán)益分配的股權(quán)登記日前總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變
，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。一
、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容經(jīng)過(guò)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日
，金冠電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）母公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣153,012,323.16元，其中2022年度歸屬公司普通股股東凈利潤(rùn)為78,842,622.93元。經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議及董事會(huì)審核，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)向普通股股東分配2022年度利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：1.公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅）
。截至2022年12月 31日，公司總股本 136,109,184股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利27,221,836.80元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅占公司 2022 年度合并報(bào)表歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)比例為 34.53%。2.如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間
二
、公司履行的決策程序（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況
公司于2023年4月27日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議
，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，同意本次利潤(rùn)分配方案并同意將該方案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)審閱
，全體獨(dú)立董事認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配方案綜合考慮了公司所處的行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平及未來(lái)發(fā)展資金需求等因素，符合公司實(shí)際；公司董事會(huì)對(duì)于該項(xiàng)議案的審議表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不存在大股東套現(xiàn)等明顯不合理情形或者相關(guān)股東濫用股東權(quán)利不當(dāng)干預(yù)公司決策等情形。綜上，我們同意《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司于2023年4月27日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》
。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，審議決策機(jī)制完備、分配標(biāo)準(zhǔn)明晰，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程等相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
（一）本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司盈利情況
（二）公司2022年度利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)
特此公告
金冠電氣股份有限公司董事會(huì)
2023年4月28日
關(guān)鍵詞：
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