證券代碼：001319 證券簡(jiǎn)稱：銘科精技 公告編號(hào)：2023-013
銘科精技控股股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
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、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年 5月 22日（星期一）14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年 5月 22日的交易時(shí)間
，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2023年 5月 22日上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023年 5月 22日下午 3:00
。5
、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)
，股東可以在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間段內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年 5月 15日（星期一）
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、出席對(duì)象（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人
；于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
；（3）公司聘請(qǐng)的律師
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
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二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案編碼表：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 2022年度董事會(huì)工作報(bào)告 | √ |
| 2.00 | 2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 | √ |
| 3.00 | 關(guān)于 2022年年度報(bào)告全文及其摘要的議案 | √ |
| 4.00 | 關(guān)于 2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及 2023年度預(yù)算方案的議案 | √ |
| 5.00 | 關(guān)于 2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 | √ |
| 6.00 | 關(guān)于 2023年度公司董事 、監(jiān)事 、高級(jí)管理人員薪酬考評(píng)方案的議案 | √ |
| 7.00 | 關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 | √ |
| 8.00 | 關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 | √ |
| 9.00 | 關(guān)于 2023年度公司及子公司銀行授信額度的公告 | √ |
| 10.00 | 關(guān)于 2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 | √ |
| 11.00 | 關(guān)于對(duì)境外子公司增資的議案 | √ |
本次會(huì)議審議提案編碼 10.00 事項(xiàng)時(shí)
提案 5、6
、7、8、9、10、11需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事
、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。上述提案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議
、第一屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。詳情請(qǐng)參閱2023年4月28日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上述職
。上述議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023年 4月 28日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》、《第一屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》等相關(guān)內(nèi)容。三
、會(huì)議登記等事項(xiàng)1、登記方式
（1）自然人股東親自出席會(huì)議的
，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議
。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件
（4）異地股東可于登記截止前，采用信函
、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《授權(quán)委托書》（附件二）、《參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。2、登記時(shí)間：2023年5月15日- 2023年5月15日 8:30- 12:00
。3
、登記地點(diǎn)：東莞市塘廈鎮(zhèn)田心路180號(hào)辦公樓3-1會(huì)議室。4
、會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：張堯
、謝佳妮聯(lián)系電話：0769-38899778-8888
傳 真：0769-38899778-8828
電子郵箱：winstech_19@winstechfield.com
聯(lián)系地址：公司證券投資部
5、其他事項(xiàng)：本次大會(huì)預(yù)期半天
，與會(huì)股東所有費(fèi)用自理。四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序
本次股東大會(huì)
，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)參閱本公告附件一。五
、備查文件1
、第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議。2
六、附件
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書；
附件三：股東參會(huì)登記表
特此公告
銘科精技控股股份有限公司
董事會(huì)
2023年4月28日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一
1、 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱
投票代碼為“361319”
投票簡(jiǎn)稱為“銘科投票”
2
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意
對(duì)于累積投票提案
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
| 投給候選人的選舉票數(shù) | 填報(bào) |
| 對(duì)候選人 A投 X1票 | X1票 |
| 對(duì)候選人 B投 X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合計(jì) | 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù) |
① 采用等額選舉（候選人數(shù)=應(yīng)選人數(shù)）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位候選人中任意分配
② 采用差額選舉（候選人數(shù)>應(yīng)選人數(shù)），應(yīng)選人數(shù)為2位
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在2位候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配
3
、 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)
，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決二
1、投票時(shí)間：2023年5月22日的交易時(shí)間
2
三、 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
3
附件二：
授權(quán)委托書
本人（本單位） 作為銘科精技控股股份有限公司附件二：
授權(quán)委托書
本人（本單位） 作為銘科精技控股股份有限公司股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)
委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見(jiàn)如下：
| 案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 2022年度董事會(huì)工作報(bào)告 | √ | |||
| 2.00 | 2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 | √ | |||
| 3.00 | 關(guān)于 2022年年度報(bào)告全文及其摘要的議案 | √ | |||
| 4.00 | 關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度預(yù)算方案的議案 | √ | |||
| 5.00 | 關(guān)于 2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 | √ | |||
| 6.00 | 關(guān)于 2023年度公司董事 、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬考評(píng)方案的議案 | √ | |||
| 7.00 | 關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 | √ | |||
| 8.00 | 關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 | √ | |||
| 9.00 | 關(guān)于 2023年度銀行借款 、綜合授信額度的議案 | √ | |||
| 10.00 | 關(guān)于 2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 | √ | |||
| 11.00 | 關(guān)于對(duì)境外子公司增資的議案 | √ |
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委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數(shù)量：
委托人證券賬戶號(hào)碼： 委托人持股性質(zhì)：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
（本授權(quán)委托書的剪報(bào)
附件三：
銘科精技控股股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)股東參會(huì)登記表