證券代碼：300613 證券簡(jiǎn)稱：富瀚微 公告編號(hào)：2023-027
債券代碼：123122 債券簡(jiǎn)稱：富瀚轉(zhuǎn)債
上海富瀚微電子股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的停牌公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確
、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、 停牌事由和工作安排上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富瀚微”或“公司”）正在籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）
，因有關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性，為了維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司證券造成重大影響
，根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定
，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票及債券（證券簡(jiǎn)稱：富瀚微
，證券代碼：300613
；債券簡(jiǎn)稱：富瀚轉(zhuǎn)債，債券代碼：123122）自 2023年 5月 4日（星期四）開市起停牌
。
公司預(yù)計(jì)在不超過 10個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)披露本次交易方案
，即在 2023年 5月 18日前按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26號(hào)—上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》等文件要求披露交易預(yù)案或重組報(bào)告書，并申請(qǐng)復(fù)牌
。
若公司未能在上述期限內(nèi)召開董事會(huì)審議并披露交易方案
，公司股票最晚將于 2023年 5月 18日開市起復(fù)牌并終止籌劃相關(guān)事項(xiàng)，同時(shí)披露停牌期間籌劃事項(xiàng)的主要工作
、事項(xiàng)進(jìn)展
、對(duì)公司的影響以及后續(xù)安排等事項(xiàng)，充分提示相關(guān)事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性
，并承諾自披露相關(guān)公告之日起至少 1個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)
。
二、 本次籌劃事項(xiàng)的基本情況
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)為眸芯科技（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“眸芯科技”）49%股權(quán)
。本次交易前公司持有眸芯科技 51%股權(quán)
，眸芯科技為公司控股子公司，本次交易后眸芯科技將成為公司全資子公司
。
標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： （二） 交易對(duì)方基本情況
（一） 標(biāo)的資產(chǎn)基本情況
| 公司名稱 | 眸芯科技（上海）有限公司 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310115MA1K42362X |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資） |
| 注冊(cè)資本 | 人民幣 7,934.0077萬元 |
| 法定代表人 | 楊松濤 |
| 注冊(cè)地址 | 中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)祥科路 298號(hào) 1幢 8層 801室、802室、803室、804室、805室 |
| 成立日期 | 2018年 3月 29日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)科技、生物科技（除人體干細(xì)胞、基因診斷與治療技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用）、化工科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、自有技術(shù)轉(zhuǎn)讓，并提供相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；芯片、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備 、計(jì)算機(jī)軟件的研發(fā) ，上述同類產(chǎn)品和計(jì)算機(jī)硬件及輔助設(shè)備的批發(fā)、進(jìn)出口 ，傭金代理（拍賣除外） ，并提供相關(guān)配套服務(wù)?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 ，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。 |
1
、海風(fēng)投資有限公司
2、上海靈芯企業(yè)管理中心（有限合伙）
3
| 公司名稱 | 海風(fēng)投資有限公司（Hai Feng Investment Holding Limited） |
| 公司編號(hào) | 2788115 |
| 公司類型 | 香港公司 |
| 董事 | 沙重九 、Youngjin KO |
| 注冊(cè)辦事處地址 | 香港灣仔港灣道 18號(hào)中環(huán)廣場(chǎng) 27樓 2701室 |
| 成立日期 | 2019年 1月 16日 |
| 公司名稱 | 上海靈芯企業(yè)管理中心（有限合伙） |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310230MA1K0JAQ52 |
| 公司類型 | 有限合伙企業(yè) |
| 注冊(cè)資本 | 188.16萬元人民幣 |
| 執(zhí)行事務(wù)合伙人 | 楊松濤 |
| 注冊(cè)地址 | 上海市崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)秀山路 8號(hào) 3幢二層 E區(qū) 257室（上海市崇明工業(yè)園區(qū)） |
| 成立日期 | 2018年 3月 19日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 企業(yè)管理咨詢 ，商務(wù)信息咨詢 ，計(jì)算機(jī)、電子 、軟件 、信息、網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā) 、技術(shù)轉(zhuǎn)讓 、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)咨詢，電子產(chǎn)品 、計(jì)算機(jī)軟件的銷售 。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 ，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
、上海視擎企業(yè)管理中心（有限合伙）
4、楊松濤先生
（三） 交易方式
| 公司名稱 | 上海視擎企業(yè)管理中心（有限合伙） |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310230MA1K0J9Q9Q |
| 公司類型 | 有限合伙企業(yè) |
| 注冊(cè)資本 | 102.9萬元人民幣 |
| 執(zhí)行事務(wù)合伙人 | 楊松濤 |
| 注冊(cè)地址 | 上海市崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)秀山路 8號(hào) 3幢二層 E區(qū) 256室（上海市崇明工業(yè)園區(qū)） |
| 成立日期 | 2018年 3月 19日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢 ，計(jì)算機(jī) 、電子、軟件 、信息 、網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓 、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)咨詢 ，電子產(chǎn)品 、計(jì)算機(jī)軟件的銷售?div id="m50uktp" class="box-center"> ！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 ，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
| 姓名 | 性別 | 國(guó)籍 | 身份證號(hào) | 是否擁有其他國(guó)家或 者地區(qū)的永久居留權(quán) |
| 楊松濤 | 男 | 中國(guó) | 4123231978******** | 無 |
本次交易的交易方式預(yù)計(jì)為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
，并向不超過 35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金
。本次交易目前尚存在不確定性，具體交易方案以后續(xù)公告的重組預(yù)案或重組報(bào)告書披露的信息為準(zhǔn)
。
（四） 本次交易的意向性文件主要內(nèi)容
公司已于 2023年 4月 28日與主要交易對(duì)方簽署了《購(gòu)買資產(chǎn)意向協(xié)議》
，主要內(nèi)容如下：
甲方：上海富瀚微電子股份有限公司
乙方一：上海靈芯企業(yè)管理中心（有限合伙）
乙方二：上海視擎企業(yè)管理中心（有限合伙）
乙方三：楊松濤
乙方四：海風(fēng)投資有限公司
以上各方單獨(dú)稱為“一方”，合并稱為“各方”
；乙方一、乙方二
、乙方三
、乙方四單獨(dú)或合稱“乙方”。
1
、本次交易基本情況
甲方擬收購(gòu)乙方合計(jì)持有的目標(biāo)公司 49.00%的股權(quán)（其中向乙方一
、乙方二、乙方三
、乙方四分別收購(gòu)目標(biāo)公司 13.32%
、5.99%、0.17%
、29.52%的股權(quán)
，以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。
各方一致同意
，甲方收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)將以由具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的正式評(píng)估報(bào)告為基礎(chǔ)
，由各方在另行簽署的正式協(xié)議中確定。
甲方擬以向乙方非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向乙方支付標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)
，具體支付方式以各方另行簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)
。
2、業(yè)績(jī)承諾
各方一致同意
，乙方一
、乙方二、乙方三將根據(jù)各方協(xié)商結(jié)果進(jìn)行業(yè)績(jī)承諾
，并以其于本次交易中所獲得的交易對(duì)價(jià)或以其他合法方式進(jìn)行補(bǔ)償
。具體業(yè)績(jī)承諾金額及補(bǔ)償安排由各方另行簽署的正式協(xié)議中確定。
3
、盡職調(diào)查本意向協(xié)議簽訂后
，乙方及目標(biāo)公司應(yīng)對(duì)甲方的盡職調(diào)查工作應(yīng)予以積極配合
。甲方的盡職調(diào)查方式包括但不限于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、訪談
、由乙方或目標(biāo)公司提供書面文件調(diào)查等方式
。
甲方有權(quán)指派員工或外聘專業(yè)機(jī)構(gòu)人員參與對(duì)目標(biāo)公司的調(diào)查，外聘專業(yè)機(jī)構(gòu)人員包括但不限于會(huì)計(jì)師
、律師
、評(píng)估師等人員。甲方保證甲方以及甲方外聘的專業(yè)人員履行保密責(zé)任
。
（五） 本次重組涉及的中介機(jī)構(gòu)名稱
公司將盡快根據(jù)相關(guān)法規(guī)聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問
、法律顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)及評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)
。
三
、 停牌期間安排
公司自停牌之日起將按照相關(guān)規(guī)定，積極開展各項(xiàng)工作
，履行必要的報(bào)批和審議程序
，督促公司聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、審計(jì)
、評(píng)估等中介機(jī)構(gòu)加快工作
，按照承諾的期限向交易所提交并披露符合相關(guān)規(guī)定要求的文件。
四
、 風(fēng)險(xiǎn)提示
交易各方目前尚未簽署正式的交易協(xié)議
，具體交易方案仍在商議論證中，審計(jì)與評(píng)估工作尚未完成
，本次交易尚需提交公司董事會(huì)
、股東大會(huì)審議，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)督機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施
，能否通過審批尚存在一定不確定性
。
公司將根據(jù)交易進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)
。
五
、 備查文件
1、經(jīng)董事長(zhǎng)簽字
、董事會(huì)蓋章的《上市公司重大資產(chǎn)重組停牌申請(qǐng)表》； 2、本次交易各方簽署的《購(gòu)買資產(chǎn)意向協(xié)議》；3
、交易對(duì)方關(guān)于不存在《上市公司監(jiān)管指引第 7號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十二條的說明文件；4、深圳證券交易所要求的其他文件
。特此公告
。上海富瀚微電子股份有限公司董事會(huì)
2023年 5月 4日
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