免费视频成年美女性爱,国产极品久久久久极品,欧美日韩深夜福利网站}

A股代碼：688428 A股簡(jiǎn)稱：諾誠(chéng)健華公告編號(hào)：2023-013 港股代碼：09969 港股簡(jiǎn)稱：諾誠(chéng)健華-B

諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司

(資料圖片)

關(guān)于召開(kāi) 2023年股東周年大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任

。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月2日

? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一

、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2023年股東周年大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2023年6月2日 15點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號(hào)院8號(hào)樓

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)

、起止日期和投票時(shí)間

。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月2日

至2023年6月2日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段

，即9:15-9:25，9:30-11:30

，13:00-15:00

；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券

、轉(zhuǎn)融通

、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)

、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票

，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

、《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定

，并根據(jù)諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）其他獨(dú)立非執(zhí)行董事的委托，獨(dú)立非執(zhí)行董事胡蘭作為征集人

，就公司擬于2023年6月2日召開(kāi)的公司股東周年大會(huì)審議的相關(guān)議案向公司全體 A股股東征集委托投票權(quán)

。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023年5月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

二

、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

序號(hào)	議案名稱	投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1	省覽及接納本公司截至 2022年 12月 31日止年度之經(jīng)審核綜合財(cái)務(wù)報(bào)表、本公司董事會(huì)報(bào)告及核數(shù)師報(bào)告	√
2	考慮及批準(zhǔn)二零二二年年度報(bào)告	√
3.00	重選退任董事	√
3.01	重選趙仁濱博士為執(zhí)行董事	√
3.02	重選謝榕剛先生為非執(zhí)行董事	√
3.03	重選陳凱先博士為獨(dú)立非執(zhí)行董事	√
4	授權(quán)董事會(huì)厘定董事酬金	√
5	就聯(lián)交所及上交所分別提交的本公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)重新委任安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所及安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司核數(shù)師并授權(quán)董事會(huì)厘定其酬金	√
6	授予董事一般授權(quán)，以配發(fā) 、發(fā)行及處置不超過(guò)本公司于本決議案獲通過(guò)當(dāng)日之已發(fā)行香港股份及人民幣股份各自總數(shù)之 20%的額外股份	√
7	授予董事一般授權(quán) ，以購(gòu)回不超過(guò)本公司于本決議案獲通過(guò)當(dāng)日之已發(fā)行香港股份總數(shù)之10%的股份	√
8	待上述第6項(xiàng)和第7項(xiàng)決議案獲得通過(guò)后，擴(kuò)大配發(fā)、發(fā)行及處置額外股份的一般授權(quán) ，在 20%的一般授權(quán)限額之上加入購(gòu)回香港股份的總數(shù)	√
9	考慮及批準(zhǔn)董事會(huì)二零二二年度工作報(bào)告	√
10	考慮及批準(zhǔn)建議二零二二年利潤(rùn)分配計(jì)劃	√
11	考慮及批準(zhǔn)修訂董事會(huì)議事規(guī)則	√
12	考慮及批準(zhǔn)采納本公司二零二三年科創(chuàng)板限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及計(jì)劃授權(quán)上限	√
13	考慮及批準(zhǔn)采納本公司二零二三年科創(chuàng)板限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法	√
14	考慮及批準(zhǔn)根據(jù)計(jì)劃授權(quán)上限建議發(fā)行及授出二零二三年人民幣股份激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下的新人民幣股份	√
15	考慮及批準(zhǔn)建議授權(quán)本公司董事會(huì)辦理本公司二零二三年科創(chuàng)板限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相	√
關(guān)事宜
16	考慮及批準(zhǔn)為董事及高級(jí)管理層購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)	√
17	考慮及批準(zhǔn)建議修訂章程細(xì)則	√

、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述各議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年3月28日及2023年4月27日在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

、特別決議議案：17

、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3.01、3.02

、3.03

、4、5

、7

、10、12

、13

、14、15

、16

、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：12、13

、14

、15

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：Sunny View Holdings Limited與Renbin Zhao（趙仁濱）家族，Sunland BioMed Ltd與Jisong Cui（崔霽松）家族

、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三

、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司A股股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票

，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票

。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證

。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明

。

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交

。

四

、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決

。該代理人不必是公司股東

。

股份類別	股票代碼	股票簡(jiǎn)稱	股權(quán)登記日
A股	688428	諾誠(chéng)健華	2023/5/29

（二）公司董事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師

。

（四）其他人員

五

、會(huì)議登記方法

為保證本次股東大會(huì)順利召開(kāi)

，參會(huì)股東順利進(jìn)行會(huì)議登記并參會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的A股股東及委托代理人請(qǐng)?zhí)崆皽?zhǔn)備登記材料

。

（一）A股股東登記資料

、個(gè)人股東

個(gè)人股東擬親自出席會(huì)議的，應(yīng)提供本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明

、股票賬戶卡（如有）等持股證明

；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)提供委托人股票賬戶卡（如有）

、受托人有效身份證件

、股東授權(quán)委托書原件以及委托人有效身份證件復(fù)印件。

、法人股東

法人股東應(yīng)由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席會(huì)議

。法定代表份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明原件和股票賬戶卡原件（如有）等持股證明

；委托代理人出席會(huì)議的

，代理人應(yīng)出示法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證件

、能證明法人股東法定代表人資格的有效證明

、法人股東的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件和股票賬戶卡（如有）等持股證明。

、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的

，除上述材料外，還應(yīng)提供融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件

。

4、其他類型股東的登記資料參照以上進(jìn)行提供

。

（二）A股股東登記方法

公司A股股東可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)

、信函、傳真或郵件方式登記

，公司不接受電話方式的登記

。

1、現(xiàn)場(chǎng)登記：2023年6月2日15:00前

，地點(diǎn)為北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號(hào)院8號(hào)樓

。

2、信函

、傳真或郵件方式登記：須在 2023年6月1日（周四）17點(diǎn)前將上述登記資料通過(guò)信函

、傳真或郵件方式送達(dá)公司境內(nèi)證券事務(wù)部（地址見(jiàn)“六、其他事項(xiàng)”）

，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)

，信函

、傳真或郵件請(qǐng)注明有效聯(lián)系方式。

六

、其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議的股東或委托代理人交通

、食宿費(fèi)自理。

（二）會(huì)議聯(lián)系方式

通訊地址：北京市昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園生命園路8號(hào)院8號(hào)樓

郵政編號(hào)：102206

聯(lián)系電話：010-66609913

電子郵箱：IR@innocarepharma.com

聯(lián)系人：袁蓓

特此公告

。

諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司董事會(huì)

2023年5月4日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月2日召附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月2日召

序號(hào)	非累積投票議案名稱	同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	省覽及接納本公司截至2022年12月31日止年度之經(jīng)審核綜合財(cái)務(wù)報(bào)表、本公司董事會(huì)報(bào)告及核數(shù)師報(bào)告
2	考慮及批準(zhǔn)二零二二年年度報(bào)告
3.00	重選退任董事
3.01	重選趙仁濱博士為執(zhí)行董事
3.02	重選謝榕剛先生為非執(zhí)行董事
3.03	重選陳凱先博士為獨(dú)立非執(zhí)行董事
4	授權(quán)董事會(huì)厘定董事酬金
5	就聯(lián)交所及上交所分別提交的本公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)重新委任安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所及安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司核數(shù)師并授權(quán)董事會(huì)厘定其酬金
6	授予董事一般授權(quán)，以配發(fā) 、發(fā)行及處置不超過(guò)本公司于本決議
案獲通過(guò)當(dāng)日之已發(fā)行香港股份及人民幣股份各自總數(shù)之20%的額外股份
7	授予董事一般授權(quán) ，以購(gòu)回不超過(guò)本公司于本決議案獲通過(guò)當(dāng)日之已發(fā)行香港股份總數(shù)之10%的股份
8	待上述第6項(xiàng)和第7項(xiàng)決議案獲得通過(guò)后，擴(kuò)大配發(fā) 、發(fā)行及處置額外股份的一般授權(quán) ，在20%的一般授權(quán)限額之上加入購(gòu)回香港股份的總數(shù)
9	考慮及批準(zhǔn)董事會(huì)二零二二年度工作報(bào)告
10	考慮及批準(zhǔn)建議二零二二年利潤(rùn)分配計(jì)劃
11	考慮及批準(zhǔn)修訂董事會(huì)議事規(guī)則
12	考慮及批準(zhǔn)采納本公司二零二三年科創(chuàng)板限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及計(jì)劃授權(quán)上限
13	考慮及批準(zhǔn)采納本公司二零二三年科創(chuàng)板限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法
14	考慮及批準(zhǔn)根據(jù)計(jì)劃授權(quán)上限建議發(fā)行及授出二零二三年人民幣股份激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下的新人民幣股份
15	考慮及批準(zhǔn)建議授權(quán)本公司董事會(huì)辦理本公司二零二三年科創(chuàng)板限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜
16	考慮及批準(zhǔn)為董事及高級(jí)管理層購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)
17	考慮及批準(zhǔn)建議修訂章程細(xì)則