證券代碼：688625 證券簡稱：呈和科技 公告編號：2023-041
(資料圖)
呈和科技股份有限公司
關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
1
2022年年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召開日期：2023年5月16日
3
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| A股 | 688625 | 呈和科技 | 2023/5/10 |
1. 提案人：趙文林
2. 提案程序說明
呈和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“呈和科技”）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過《關(guān)于提請召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》，并于2023年4月25日披露《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)通知》（公告編號：2023-040）
直接持有占公司總股本34.54%的控股股東趙文林先生
經(jīng)公司董事會(huì)審核
3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
股東大會(huì)召集人（董事會(huì)）于 2023年5月5日收到公司控股股東趙文林先生書面提交的《關(guān)于提請?jiān)黾?2022年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》。趙文林先生提議將經(jīng)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議
上述臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
三
四
（一） 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期、時(shí)間：2023年5月16日 14點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江東路6號廣州周大福金融中心6501室
（二） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票開始時(shí)間：2023年5月16日
網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間：2023年5月16日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段
（三） 股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變
（四） 股東大會(huì)議案和投票股東類型
| 序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| 非累積投票議案 | ||
| 1 | 關(guān)于公司《2022年年度報(bào)告》及摘要的議案 | √ |
| 2 | 關(guān)于公司《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案 | √ |
| 3 | 關(guān)于公司《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案 | √ |
| 4 | 關(guān)于公司《2022年度的獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案 | √ |
| 5 | 關(guān)于公司《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案 | √ |
| 6 | 關(guān)于公司《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案 | √ |
| 7 | 關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案 | √ |
| 8 | 關(guān)于制定公司2023年度董事薪酬方案的議案 | √ |
| 9 | 關(guān)于制定公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案 | √ |
| 10 | 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 | √ |
| 11 | 關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案 | √ |
| 12 | 關(guān)于提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案 | √ |
1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
本次提交股東大會(huì)審議的新增議案經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議
2
3
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案8
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：趙文林先生
5
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月6日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
呈和科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月16日召開的貴公司附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
呈和科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月16日召開的貴公司
| 序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 1 | 關(guān)于公司《2022年年度報(bào)告》及摘要的議案 | |||
| 2 | 關(guān)于公司《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案 | |||
| 3 | 關(guān)于公司《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案 | |||
| 4 | 關(guān)于公司《2022年度的獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案 | |||
| 5 | 關(guān)于公司《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案 | |||
| 6 | 關(guān)于公司《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案 | |||
| 7 | 關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案 | |||
| 8 | 關(guān)于制定公司2023年度董事薪酬方案的議案 | |||
| 9 | 關(guān)于制定公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案 | |||
| 10 | 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 | |||
| 11 | 關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案 | |||
| 12 | 關(guān)于提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”
關(guān)鍵詞：
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