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證券代碼：603076 證券簡(jiǎn)稱：樂惠國(guó)際公告編號(hào)：2023-026 寧波樂惠國(guó)際工程裝備股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

。一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

(相關(guān)資料圖)

寧波樂惠國(guó)際工程裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于 2023年 6月 28日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出

，本次會(huì)議于 2023年 6月 30日以書面議案結(jié)合通訊表決的方式召開。應(yīng)參與表決董事 9人

，實(shí)際表決董事 9人

，會(huì)議由董事長(zhǎng)賴云來先生主持

。

本次會(huì)議的召集

、召開和表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

，會(huì)議形成的決議合法有效

。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立昆明鮮啤三十公里孫公司的議案》董事會(huì)同意公司投資 5,000萬元

，設(shè)立昆明鮮啤三十公里科技有限公司（暫定名

，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)登記注冊(cè)為準(zhǔn)）

，建設(shè)年產(chǎn) 1萬噸城市精釀體驗(yàn)工廠

。公司子公司寧波鮮啤三十公里科技有限公司認(rèn)繳出資 5,000萬元，占公司注冊(cè)資本的 100%

。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)

，0票棄權(quán)

，0票回避。

（二）審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立長(zhǎng)春鮮啤三十公里孫公司的議案》董事會(huì)同意公司投資 2,100萬元

，設(shè)立長(zhǎng)春鮮啤三十公里科技有限公司（暫定名，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)登記注冊(cè)為準(zhǔn)）

，建設(shè)年產(chǎn) 0.5萬噸城市精釀體驗(yàn)工廠

。長(zhǎng)春鮮啤三十公里科技有限公司注冊(cè)資本 3,000萬元，其中

，寧波鮮啤三十公里科技有限公司以貨幣方式認(rèn)繳出資 2,100萬元，占公司注冊(cè)資本的70%

；長(zhǎng)春市廣惠中小學(xué)營(yíng)養(yǎng)餐有限公司以貨幣方式認(rèn)繳出資 900萬元，占公司注冊(cè)資本的 30%

。

本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不涉及重大資產(chǎn)重組

。

表決結(jié)果：9票贊成

，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

，0票回避。

（三）審議通過了《關(guān)于注銷德國(guó)孫公司的議案》

德國(guó)孫公司近 3年基本財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：單位：人民幣萬元

指標(biāo)	2020年	2021年	2022年	2023年1-3月
總資產(chǎn)	159.46	122.76	295.64	319.69
凈資產(chǎn)	154.67	112.93	103.71	176.95
營(yíng)業(yè)收入	20.81	266.42	194.96	111.03
凈利潤(rùn)	-86.06	-27.50	-157.72	9.69

根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃以及德國(guó)子公司的實(shí)際運(yùn)作情況

，為進(jìn)一步整合資源配置，優(yōu)化內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)

，降低管理成本

，提高整體管理效率及經(jīng)營(yíng)效益，董事會(huì)同意公司清算并注銷德國(guó)子公司

，并授權(quán)公司管理層依照相關(guān)法律規(guī)定辦理相關(guān)注銷手續(xù)

。

注銷德國(guó)孫公司不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生影響。德國(guó)孫公司注銷后

，更有利于降低運(yùn)營(yíng)和管理成本

，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)子公司相應(yīng)減少，但不會(huì)對(duì)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性負(fù)面影響

，不會(huì)損害公司及全體股東利益

。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)

，0票棄權(quán)

，0票回避。

（四）審議通過了《關(guān)于注銷巴西孫公司的議案》

巴西孫公司近 3年基本財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：單位：人民幣萬元

指標(biāo)	2020年	2021年	2022年	2023年1-3月
總資產(chǎn)	56.51	483.18	473.63	492.33
凈資產(chǎn)	53.54	427.65	473.02	491.75
營(yíng)業(yè)收入	2.27	228.07	55.35	0.00
凈利潤(rùn)	-25.31	65.13	-19.84	-3.67