證券代碼:300997 證券簡(jiǎn)稱:歡樂家 公告編號(hào):2023-054
歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司
【資料圖】
第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確
一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況
歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年6月29日以通訊表決方式召開
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一) 審議通過(guò)《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》 經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可
公司獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
保薦機(jī)構(gòu)已就本事項(xiàng)出具了相應(yīng)的核查意見
本議案審議時(shí)無(wú)關(guān)聯(lián)董事回避表決
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì)
(二) 審議通過(guò)《關(guān)于委托關(guān)聯(lián)方購(gòu)置資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可
公司獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
保薦機(jī)構(gòu)已就本事項(xiàng)出具了相應(yīng)的核查意見
本議案審議時(shí)無(wú)關(guān)聯(lián)董事回避表決
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì)
上述事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度及委托關(guān)聯(lián)方購(gòu)置資產(chǎn)的公告》
三、 備查文件
第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議
特此公告
歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月30日
關(guān)鍵詞:
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