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證券代碼：002078 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太陽(yáng)紙業(yè) 公告編號(hào)：2023-021

山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于為全資子公司廣西太陽(yáng)紙業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)

、準(zhǔn)確和完整

，不存在虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“太陽(yáng)紙業(yè)”）第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司南寧太陽(yáng)紙業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

。

公司全資子公司廣西太陽(yáng)紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣西太陽(yáng)”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向中國(guó)進(jìn)出口銀行廣西壯族自治區(qū)分行申請(qǐng) 50,000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款額度

，該業(yè)務(wù)由太陽(yáng)紙業(yè)提供連帶責(zé)任擔(dān)保

，擔(dān)保期限三年。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來(lái)

、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》

、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》

、公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等的規(guī)定

，該事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；本次擔(dān)保事項(xiàng)不需要提交公司股東大會(huì)審議

。

二

、被擔(dān)保人基本情況

廣西太陽(yáng)紙業(yè)有限公司

、注冊(cè)地址：廣西壯族自治區(qū)北海市鐵山港區(qū)興港鎮(zhèn)濱海大道與新二路交匯處西南角

、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91450512MA5NXT7X06

3、法定代表人：李洪信

、注冊(cè)資本：30億元人民幣

、經(jīng)營(yíng)范圍：林木種植；木漿

、木片及紙、紙板的研究

、生產(chǎn)

、銷(xiāo)售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口貿(mào)易

；造紙用原材料的收購(gòu)

；熱電的生產(chǎn)

；建筑材料

、五金交電、化工產(chǎn)品的銷(xiāo)售（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）

；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施管理與租賃（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目

，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

。）

、經(jīng)營(yíng)狀況：

最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，廣西太陽(yáng)（經(jīng)審計(jì)）總資產(chǎn)11,268,228,703.67元，總負(fù)債7,417,845,641.34元

，凈資產(chǎn)3,850,383,062.33元

，營(yíng)業(yè)收入6,876,379,672.09元

，利潤(rùn)總額996,706,859.70元

，凈利潤(rùn)912,134,306.35元。

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年3月31日

，廣西太陽(yáng)（未經(jīng)審計(jì)）總資產(chǎn)11,754,237,210.30元

，總負(fù)債7,613,834,277.05元，凈資產(chǎn)4,140,402,933.25元

，營(yíng)業(yè)收入2,155,418,899.94元，利潤(rùn)總額317,175,304.62元

，凈利潤(rùn)288,721,980.29元

。

7、廣西太陽(yáng)為公司的全資子公司

，公司持有其100%的股權(quán)

。

三

、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司全資子公司廣西太陽(yáng)紙業(yè)有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要

，向中國(guó)進(jìn)出口銀行廣西壯族自治區(qū)分行申請(qǐng)50,000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款額度，該業(yè)務(wù)由太陽(yáng)紙業(yè)提供連帶責(zé)任擔(dān)保

，擔(dān)保期限三年

。

四

、董事會(huì)意見(jiàn)

、擔(dān)保目的

公司全資子公司廣西太陽(yáng)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向中國(guó)進(jìn)出口銀行廣西壯族自治區(qū)分行申請(qǐng) 50,000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款額度

，公司為子公司本次銀行融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保

。

、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

廣西太陽(yáng)為本公司的全資子公司

，公司廣西基地北海園區(qū)“林漿紙一體化”項(xiàng)目由廣西太陽(yáng)負(fù)責(zé)實(shí)施。截至2022年底

，公司廣西基地北海園區(qū)在建項(xiàng)目均實(shí)現(xiàn)了順利竣工試產(chǎn)，原投產(chǎn)項(xiàng)目順利實(shí)現(xiàn)了達(dá)產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn)

，園區(qū)的辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)及住宿接待區(qū)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的協(xié)調(diào)運(yùn)作，整個(gè)園區(qū)的紙

、漿項(xiàng)目的運(yùn)行效率穩(wěn)步提升

，將為公司的可持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮重要作用。鑒于廣西太陽(yáng)良好的發(fā)展前景

，公司擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍內(nèi)

。

公司董事會(huì)認(rèn)為上述擔(dān)保不會(huì)損害公司利益

，有利于為公司全資子公司籌措資金

，開(kāi)展業(yè)務(wù)，符合公司的整體利益

。

、獨(dú)立董事對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

廣西太陽(yáng)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向中國(guó)進(jìn)出口銀行廣西壯族自治區(qū)分行申請(qǐng)50,000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款額度

，公司為本次銀行融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，有利于滿足廣西太陽(yáng)發(fā)展的資金需求

，符合公司的整體利益

。

公司為廣西太陽(yáng)本次銀行融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)容和決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定

，不存在違規(guī)擔(dān)保的行為

，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為

。

五

、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

截止公告之日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為4,936,955,555.52元人民幣

、70,000,000.00美元（含本次擔(dān)保）

；其中公司為子公司擔(dān)保余額為4,936,955,555.52元人民幣

、70,000,000.00美元（含本次擔(dān)保）

；子公司之間擔(dān)保余額為0元。

本公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)

（2022.12.31）的比例為23.57%