證券代碼：300435 證券簡稱：中泰股份 公告編號：2023-036
(相關(guān)資料圖)
杭州中泰深冷技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實
杭州中泰深冷技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議于2023年7月3日召開，會議決定于2023年7月20日召開公司2023年第二次臨時股東大會
一
（一）本次股東大會是杭州中泰深冷技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”
（二）本次股東大會經(jīng)公司第四屆董事會第十七次會議的召開并決議，由公司董事會召集舉行
（三）本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律
（四）會議召開的日期、時間：
1．現(xiàn)場會議時間：2023年7月20日（星期四）下午15:00
2．網(wǎng)絡投票時間：2023年7月20日（星期四）
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年7月20日（星期四）上午9:15-9:25
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2023年7月20日（星期四）9:15-15:00期間的任意時間
（五）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開
1．現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議。
2．網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡投票平臺
同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式
（六）會議的股權(quán)登記日：2023年7月14日（星期五）
（七）出席對象：
1．截止股權(quán)登記日2023年7月14日（星期五）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決
3．公司聘請的律師
4．其他相關(guān)人員。
（八）現(xiàn)場會議召開地點：杭州市富陽區(qū)東洲街道高爾夫路228號四樓會議室
二
| 議案編碼 | 議案名稱 | 備注 該列打勾的欄 |
| 累積投票提案 | 目可以投票 | |
| 1.00 | 《關(guān)于提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》 | 應選人數(shù) 6人 |
| 1.01 | 選舉章有春先生為公司第五屆董事會非獨立董事 | √ |
| 1.02 | 選舉章有虎先生為公司第五屆董事會非獨立董事 | √ |
| 1.03 | 選舉劉曉慶先生為公司第五屆董事會非獨立董事 | √ |
| 1.04 | 選舉俞富燦先生為公司第五屆董事會非獨立董事 | √ |
| 1.05 | 選舉唐偉先生為公司第五屆董事會非獨立董事 | √ |
| 1.06 | 選舉周娟萍女士為公司第五屆董事會非獨立董事 | √ |
| 2.00 | 《關(guān)于提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》 | 應選人數(shù) 3人 |
| 2.01 | 選舉林文勝先生為公司第五屆董事會獨立董事 | √ |
| 2.02 | 選舉黃平先生為公司第五屆董事會獨立董事 | √ |
| 2.03 | 選舉袁少穎女士為公司第五屆董事會獨立董事 | √ |
| 3.00 | 《關(guān)于提名第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》 | 應選人數(shù) 2人 |
| 3.01 | 選舉高云先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 | √ |
| 3.02 | 選舉方俊杰先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 | √ |
上述議案均采用累積投票制進行逐項表決，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)
，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)議案1應選人數(shù)6人
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項
三、會議登記等事項
1
2
3
4、登記手續(xù)
（1）自然人股東須持本人身份證
、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議
。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)。法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記
（4）以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可
（5）出席會議簽到時
（6）本次股東大會不接受電話登記。
五
、其他注意事項（1）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：凌詩軼
聯(lián)系電話：0571-58838858
傳 真：0571-63417776（傳真函上請注明“股東大會”字樣）
（2）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理
。（3）網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間
，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。六、參加網(wǎng)絡投票的具體操作程序
本次股東大會
，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。七、備查文件
1
、《杭州中泰深冷技術(shù)股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議》 2、《杭州中泰深冷技術(shù)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議》 3、深交所要求的其他文件特此公告
。 杭州中泰深冷技術(shù)股份有限公司 董事會 2023年 7月 3日 附件： 附件一、《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》 附件二、《參會股東登記表》 本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，具體操作流程如下：一、網(wǎng)絡投票的程序
1
、投票代碼：3504352
、投票簡稱：“中泰投票”3. 填報表決意見或選舉票數(shù)。
議案設(shè)置
對于非累積投票提案
對于累積投票提案
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
| 投給候選人的選舉票數(shù) | 填報 |
| 對候選人A投X1票 | X1票 |
| 對候選人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合計 | 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) |
（1）選舉非獨立董事
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)
。（2）選舉獨立董事
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以在3位獨立董事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配
，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過3位。（3）選舉監(jiān)事
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)
，所投人數(shù)不得超過2位。二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票時間：2023年7月20日（星期四）上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:002.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三
、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始的時間為2023年7月20日9:15-15:00期間的任意時間
。2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證
，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書
，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
杭州中泰深冷技術(shù)股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會參會股東登記表
| 個人股東姓名或法人股東名稱： | |
| 股東地址 | |
| 個人股東身份證號碼或法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼： | 法人股東法定代表人姓名： |
| 股東賬戶卡號： | 持股數(shù)量： |
| 出席會議人員姓名或名稱 | 是否委托： |
| 代理人姓名 | 代理人身份證 |
| 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 |
| 備注： | |
| 股東簽字（法人股東蓋章） 年 月 日 |
| 議案編碼 | 議案名稱 | 備注 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 《關(guān)于提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》 | 應選人數(shù) 6人 | |||
| 1.01 | 選舉章有春先生為公司第五屆董事會非獨立董事 | √ | |||
| 1.02 | 選舉章有虎先生為公司第五屆董事會非獨立董事 | √ | |||
| 1.03 | 選舉劉曉慶先生為公司第五屆董事會非獨立董事 | √ | |||
| 1.04 | 選舉俞富燦先生為公司第五屆董事會非獨立董事 | √ | |||
| 1.05 | 選舉唐偉先生為公司第五屆董事會非獨立董事 | √ | |||
| 1.06 | 選舉周娟萍女士為公司第五屆董事會非獨立董事 | √ | |||
| 2.00 | 《關(guān)于提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》 | 應選人數(shù) 3人 | |||
| 2.01 | 選舉林文勝先生為公司第五屆董事會獨立董事 | √ | |||
| 2.02 | 選舉黃平先生為公司第五屆董事會獨立董事 | √ | |||
| 2.03 | 選舉袁少穎女士為公司第五屆董事會獨立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《關(guān)于提名第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》 | 應選人數(shù) 2人 | |||
| 3.01 | 選舉高云先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 | √ | |||
| 3.02 | 選舉方俊杰先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 | √ |
委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股票賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日 有效期限至 年 月 日 附注：1