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重要內(nèi)容提示：

? 增資標的名稱：武漢華大智造科技有限公司、青島華大智造科技有限責任公司

? 增資金額：深圳華大智造科技股份有限公司擬對武漢華大智造科技有限公司（以下簡稱“武漢智造”）增資 126,437.19萬元

；擬對青島華大智造科技有限責任公司（以下簡稱“青島智造”）增資 19,787.44萬元

。本次增資金額全部計入新增注冊資本。本次增資完成后

，武漢智造

、青島智造仍為公司全資子公司。

(資料圖片僅供參考)

? 本次增資交易對象為公司合并報表范圍內(nèi)的全資子公司

。

? 本次增資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組

。

? 本次增資的實施不存在重大法律障礙。

深圳華大智造科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“該公司”或“華大智造”）于 2023年 8月 9日召開第一屆董事會第十七次會議

、第一屆監(jiān)事會第十七次會議

，審議通過了《關(guān)于部分募投項目由向子公司借款實施變更為向子公司增資實施的議案》，該議案無需提交公司股東大會審議

。保薦機構(gòu)就本次對外投資事項出具了核查意見

，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金及募集資金投資項目的基本情況

（一）募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意深圳華大智造科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2022]1638號）同意

，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）41,319,475股，發(fā)行價格為 87.18元/股

，募集資金總額為人民幣 3,602,231,830.50元

，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）317,677,388.48元后

，實際募集資金凈額為 3,284,554,442.02元。上述募集資金實際到位時間為 2022年 9月 6日

，已經(jīng)畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗

，并出具了《深圳華大智造科技股份有限公司 IPO企業(yè)首次發(fā)行股票驗資報告》（畢馬威華振驗字第 2201281號）。

（二）募集資金投資項目的基本情況

根據(jù)公司《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》

，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發(fā)行費用后將用于如下項目：

序號	項目名稱	投資總額（萬元）	使用募集資金投入金額（萬元）
1	華大智造智能制造及研發(fā)基地項目	126,437.19	126,437.19
2	基于半導體技術(shù)的基因測序儀及配套設(shè)備試劑研發(fā)生產(chǎn)項目	19,787.44	19,787.44
3	華大智造研發(fā)中心項目	29,784.30	29,784.30
4	華大智造營銷服務(wù)中心建設(shè)項目	29,627.10	29,627.10
5	華大智造信息化系統(tǒng)建設(shè)項目	12,148.50	12,148.50
6	補充流動資金	35,000.00	35,000.00
總計	252,784.53	252,784.53

其中

，“華大智造智能制造及研發(fā)基地項目”由公司全資子公司武漢智造實施，“基于半導體技術(shù)的基因測序儀及配套設(shè)備試劑研發(fā)生產(chǎn)項目”由公司全資子公司青島智造實施

。

二

、使用募集資金向全資子公司增資情況概述

（一）公司使用募集資金向全資子公司增資情況的基本情況

公司擬對武漢智造增資 126,437.19萬元，增資金額全部計入新增注冊資本

。

本次增資完成后

，武漢智造仍為公司全資子公司。

公司擬對青島智造增資 19,787.44萬元

，增資金額全部計入新增注冊資本

。

本次增資完成后，青島智造仍為公司全資子公司

。

本次增資的資金來源為前期以無息借款方式投向武漢智造用于“華大智造智能制造及研發(fā)基地項目”的 126,437.19萬元募集資金

，以及投向青島智造用于“基于半導體技術(shù)的基因測序儀及配套設(shè)備試劑研發(fā)生產(chǎn)項目”的 19,787.44萬元募集資金。

（二）本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項

本次增資交易對象為公司合并報表范圍內(nèi)的全資子公司

，本次增資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組

。

三、本次增資對象的基本情況

、增資前股權(quán)結(jié)構(gòu)

武漢智造和青島智造均為公司全資子公司

、增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

武漢智造和青島智造均為公司全資子公司

3、增資對象最近一年又一期的主要財務(wù)指標

單位：萬元

武漢智造	2022年 12月 31日	2023年 6月 30日
資產(chǎn)總額	482,394.34	449,627.66
資產(chǎn)凈額	111,711.17	126,434.96
營業(yè)收入	247,627.99	97,455.98
凈利潤	26,728.67	14,709.61
青島智造	2022年 12月 31日	2023年 6月 30日
資產(chǎn)總額	70,816.59	45,106.47
資產(chǎn)凈額	-11,065.15	-17,089.79
營業(yè)收入	40,605.00	11,501.18
凈利潤	1,450.42	-6,030.63

注：2022年的財務(wù)報表已經(jīng)審計

；2023年 1-6月財務(wù)報表未經(jīng)審計

。

四、本次部分募投項目由向子公司借款實施變更為向子公司增資實施的影響

（一）本次增資對公司的未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響

本次增資完成后將增強兩個重要生產(chǎn)基地——武漢智造和青島智造的經(jīng)營實力

，保障公司的生產(chǎn)能力

。公司于 2022年 9月 9日科創(chuàng)板上市，收到的募集資金以借款方式投向子公司實施募投項目?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">，F(xiàn)基于優(yōu)化子公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)及公司整體發(fā)展戰(zhàn)略考慮

，本次增資擬將前述對子公司借款變更為向子公司增資實施募投項目，本次增資行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸

，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況

，該事項對公司未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無不利影響。

（二）本次增資不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變更

本次增資前后，武漢智造和青島智造均為公司的全資子公司

，本次增資不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變更

。

五、風險分析

（一）風險因素

本次增資完成后

，如子公司不能有效運用資金

，順利推進生產(chǎn)建設(shè)，將可能出現(xiàn)投資不及預(yù)期的風險

。

（二）風險應(yīng)對措施

公司將嚴格按照法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及政策的要求

，積極推進“華大智造智能制造及研發(fā)基地項目”建設(shè)，嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運行》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定實施監(jiān)管

，防范和應(yīng)對該風險

。

六、相關(guān)審議情況和專項意見

（一）內(nèi)部決策程序

2023年 8月 9日公司召開第一屆董事會第十七次會議

、第一屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于部分募投項目由向子公司借款實施變更為向子公司增資實施的議案》

。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及公司《對外投資管理制度》規(guī)定，該事項無需提交股東大會審議

。

（二）獨立董事獨立意見

經(jīng)審議

，本次增資將增強公司重要生產(chǎn)基地經(jīng)營實力，保障公司的生產(chǎn)能力

。

該事項對公司未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無不利影響

。本次增資符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，符合公司及全體股東的利益

，不會對公司產(chǎn)生不利影響

，不存在改變募集資金投向的情況。該項募集資金的使用方式

、用途以及決策程序等符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定

。因此，同意公司關(guān)于部分募投項目由向子公司借款實施變更為向子公司增資實施的議案

。

（三）監(jiān)事會意見