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證券代碼：871551 證券簡稱：清泉水務主辦券商：中原證券

(相關(guān)資料圖)

河南清泉凱瑞水務股份有限公司

第三屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實

、準確和完整，沒有虛假記載

、誤導性陳述或者重大遺漏

，并對其內(nèi)容的真實性

、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任

。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2023年8月22日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場會議

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2023年8月12日以電話方式發(fā)出 5.會議主持人：董事長陳如意

6.會議列席人員：公司部分高級管理人員

7.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集

、召開

、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定

，所做決議合法有效。

（二）會議出席情況

會議應出席董事 5人

，出席和授權(quán)出席董事 5人

。

二、議案審議情況

（一）審議通過《2023年半年度報告》

1.議案內(nèi)容：

議案內(nèi)容詳見公司同日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)平臺的《河南清泉凱瑞水務股份有限公司2023年半年度報告》（公告編號：2023-039）

。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票

；反對 0票

；棄權(quán) 0票

。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決

。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議

。

（二）審議通過《關(guān)于 2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》 1.議案內(nèi)容：

議案內(nèi)容詳見公司同日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)平臺的《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-040）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票

；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易

，無需回避表決

。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三

、備查文件目錄

《河南清泉凱瑞水務股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》

。

河南清泉凱瑞水務股份有限公司

董事會

2023年 8月 22日

關(guān)鍵詞：

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