國電電力發(fā)展股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
八屆二十二次董事會有關(guān)議案
獨立董事意見
根據(jù)《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦
法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，2023年8月29日
開獨立董事專門會議
主持，獨立董事呂躍剛
八屆二十二次董事會審議的有關(guān)議案發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于修訂《金融服務(wù)協(xié)議》部分條款并提高 2023
年度相關(guān)金融業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
1.本次修訂《金融服務(wù)協(xié)議》部分條款并相應(yīng)提高金融
業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計
司實際情況，不會對公司的正常經(jīng)營
產(chǎn)生不利影響
2.《金融服務(wù)協(xié)議》遵循平等自愿的原則
不存在損害公司和全體股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小
股東利益情形
3.國家能源集團財務(wù)有限公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）
作為國家能源投資集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“國家能源
集團”）資金結(jié)算
有利于充分發(fā)揮國家能源集團平臺優(yōu)勢
金的管理水平，提高資金使用效益
源集團財務(wù)有限公司風(fēng)險持續(xù)評估報告》充分反映財務(wù)公司
的經(jīng)營資質(zhì)
份有限公司與國家能源集團財務(wù)有限公司開展關(guān)聯(lián)存貸款
等金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案》能夠有效防范
、降低風(fēng)險，維護資金安全。
二
財務(wù)公司具有合法有效的《營業(yè)執(zhí)照》《金融許可證》
能夠嚴格按照監(jiān)管規(guī)定經(jīng)營，業(yè)務(wù)范圍
內(nèi)部風(fēng)險控制制度和管控流程等均有效執(zhí)行。公司與財務(wù)公
司之間的關(guān)聯(lián)存貸款等交易是基于公司正常經(jīng)營活動和發(fā)
展需要
司資金獨立性
不存在損害公司及股東
三
公司 2023年半年度利潤分配方案符合有關(guān)法律法規(guī)和
《公司章程》的規(guī)定
發(fā)展的前提下，充分與廣大投資者分享公司經(jīng)營成果
于公司持續(xù)
及全體股東利益
我們對上述議案表示同意
獨立董事：吳革 呂躍剛 劉朝安
關(guān)鍵詞：
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