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國金證券股份有限公司

關(guān)于河南金丹乳酸科技股份有限公司

(資料圖片)

使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)暮瞬橐庖?

國金證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為履行河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下簡稱“金丹科技”

、“公司”）持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2 號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)務(wù)》等相關(guān)法律

、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求

，對金丹科技擬使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)氖马?xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查情況如下：

一

、委托理財(cái)情況概述

（一）投資目的及金額

為提高公司資金使用效率

，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，充分盤活資金

，在保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求

、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司）擬使用合計(jì)不超過人民幣15,000萬元的自有資金用于委托理財(cái)

，資金可在額度內(nèi)滾動循環(huán)使用

，投資期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的委托理財(cái)投資金額（含前述投資收益進(jìn)行再投資的金額）不超過人民幣上述投資額度。

（二）投資方式

購買銀行

、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高

、流動性好的各類理財(cái)產(chǎn)品。

（三）投資期限

本次董事會審議的委托理財(cái)額度有效期為自董事會審議通過之日起12個(gè)月

。

在前述額度有效期內(nèi)

，額度可循環(huán)滾動使用，但單筆現(xiàn)金管理的資金使用期限不超過12個(gè)月

。

（四）資金來源

在保證公司正常經(jīng)營和發(fā)展所需資金的情況下

，公司擬進(jìn)行委托理財(cái)?shù)馁Y金來源為閑置自有資金，不涉及募集資金或銀行信貸資金

。

（五）實(shí)施方式

公司董事會授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件

。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。

二

、委托理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大

，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，但仍可能出現(xiàn)因受到市場波動影響

，導(dǎo)致委托理財(cái)?shù)膶?shí)際收益不及預(yù)期的情況

。針對可能發(fā)生的收益風(fēng)險(xiǎn)

，公司擬制定如下措施：

1、在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)上

，根據(jù)公司閑置自有資金情況

，針對理財(cái)產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品

。

2、嚴(yán)格篩選投資對象

，充分評估理財(cái)產(chǎn)品

，購買安全性高、流動性好

、期限短的產(chǎn)品

。

3、公司建立臺賬對理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理

，及時(shí)分析并跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況

，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施

，控制投資風(fēng)險(xiǎn)

。

4、獨(dú)立董事

、監(jiān)事會

、審計(jì)委員會、內(nèi)審部門有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查

，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)

。

5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定

，及時(shí)履行信息披露義務(wù)

。

三、委托理財(cái)對公司的影響

公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作

、防范風(fēng)險(xiǎn)

、謹(jǐn)慎投資的原則，使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)

，不影響公司正常資金運(yùn)轉(zhuǎn)所需

，不會影響主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過適度委托理財(cái)

，可以提高公司自有資金的使用效率

，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益

。

公司本次使用閑置自有資金開展委托理財(cái)

，將根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 37 號——金融工具列報(bào)》及其他相關(guān)規(guī)定與指南進(jìn)行會計(jì)核算及列報(bào)

。

四、履行的審議程序及相關(guān)意見

（一）董事會審議

公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

，同意公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）使用合計(jì)不超過人民幣15,000萬元的閑置自有資金用于委托理財(cái)

，有效期為自董事會審議通過之日起一年。在前述額度有效期內(nèi)

，額度可循環(huán)滾動使用

，但單筆現(xiàn)金管理的資金使用期限不超過12個(gè)月；公司董事會授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件

；公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施

。授權(quán)有效期與上述期限一致。

（二）監(jiān)事會審議

公司第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

，監(jiān)事會認(rèn)為：公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定

，在保證公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司及納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司利用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)

，有利于提高閑置資金的使用效率

，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，充分盤活資金

，不存在損害公司及全體股東利益的情形

，相關(guān)決策程序合法合規(guī)。

（三）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定

，在保證公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下

，公司及納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的下屬公司利用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高閑置資金的使用效率

，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益

，充分盤活資金，不存在損害公司及全體股東利益的情形

，相關(guān)決策程序合法合規(guī)

、內(nèi)控程序健全。因此

，我們一致同意公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司）使用合計(jì)不超過人民幣15,000萬元的閑置自有資金用于委托理財(cái)

，資金可在額度內(nèi)滾動循環(huán)使用。

五

、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查

，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過

，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意意見

，履行了必要的審議程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

綜上

，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)無異議

。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《國金證券股份有限公司關(guān)于河南金丹乳酸科技股份有限公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)暮瞬橐庖姟分炚马摚?

保薦代表人：

朱垚鵬解明

國金證券股份有限公司

年月日

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