郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的
【資料圖】
事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》
、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見(jiàn)》
、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定
，作為郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度
，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)
，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議發(fā)表如下意見(jiàn)：
一、《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》的事前認(rèn)
可意見(jiàn)
。
我們認(rèn)真的審查了公司提交的《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)
交易的議案》及其相關(guān)材料
，經(jīng)過(guò)對(duì)公司提交的相關(guān)資料、實(shí)施
、決策程序及以前年度實(shí)際交易等情況的核查
，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是必要的，交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)均為參照市場(chǎng)價(jià)格或協(xié)商方式確定，沒(méi)有違反公開(kāi)
、公平
、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為
。所以我們同意公司將此關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充預(yù)計(jì)情況提交公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議
。
二、《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨(dú)立意
見(jiàn)
。
日常關(guān)聯(lián)交易的議案》我們對(duì)上述議案事前和現(xiàn)場(chǎng)均予以認(rèn)真審核和確認(rèn)
。基于我們的獨(dú)立判斷
，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：我們同意公司與寶山礦業(yè)及中南冶煉在平等
、自愿的基礎(chǔ)上開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。
（以下無(wú)正文
，系《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)
第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)》簽署頁(yè)）
（本頁(yè)無(wú)正文
，系《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)》簽署頁(yè)）
獨(dú)立董事簽名：
黃建柏：__________________
衛(wèi)建國(guó)：__________________
劉興樹(shù): __________________
2023年9月22日
關(guān)鍵詞：
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