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證券代碼：000972 證券簡稱：中基健康公告編號：2023-122號

中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第十八次臨時(shí)會議決議公告

(資料圖)

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)

、準(zhǔn)確和完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第十八次臨時(shí)會議于 2023年 9月 27日（星期三）以傳真通訊方式召開

，本次會議于 2023年 9月 21日以傳真

、電子郵件方式發(fā)出會議通知。在確保公司全體監(jiān)事充分了解會議內(nèi)容的基礎(chǔ)上

，公司 3名監(jiān)事在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加了表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

。會議審議通過了如下決議：

一

、審議通過《關(guān)于中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》;

表決結(jié)果：同意 2票

；反對 1票

；棄權(quán) 0票

。

為了進(jìn)一步建立

、健全公司長效激勵機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才

，充分調(diào)動公司骨干員工的積極性

，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個人利益結(jié)合在一起

，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展

，在充分保障股東利益的前提下

，按照收益與貢獻(xiàn)對等原則，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《國有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵試行辦法》《關(guān)于規(guī)范國有控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵制度有關(guān)問題的通知》等有關(guān)法律

、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定

，公司制定了《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要，擬授予限制性股票數(shù)量 4100萬股

，約占激勵計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 77,128.36萬股的 5.32%。其中首次授予 3280萬股

，占激勵計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的 4.25%，約占本激勵計(jì)劃擬授予限制性股票總數(shù)的 80%

；預(yù)留 820萬股

，占激勵計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的 1.06%，約占本激勵計(jì)劃擬授予限制性股票總數(shù)的 20%。

外部監(jiān)事呂廷華先生的反對理由：限制性股票激勵計(jì)劃中授予價(jià)格偏低

，有損股東利益。

詳見公司于同日披露的《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》

、二

、審議通過《關(guān)于<中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵計(jì)劃業(yè)績考核辦法>的議案》;

表決結(jié)果：同意 2票