證券代碼：300645 證券簡(jiǎn)稱：正元智慧 公告編號(hào)：2023-081 債券代碼：123196 債券簡(jiǎn)稱：正元轉(zhuǎn) 02
正元智慧集團(tuán)股份有限公司
(資料圖)
關(guān)于正元轉(zhuǎn)02可能觸發(fā)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格條件的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)
、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：
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、證券代碼：300645，證券簡(jiǎn)稱：正元智慧2
、債券代碼：123196，債券簡(jiǎn)稱：正元轉(zhuǎn) 023、轉(zhuǎn)股價(jià)格：32.80元/股
4
、轉(zhuǎn)股時(shí)間：2023年 10月 24日至 2029年 4月 17日5
、債券存續(xù)期間：2023年 4月 18日至 2029年 4月 17日根據(jù)《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）規(guī)定：“在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間
，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)2023年 9月 22日至 2023年 10月 16日
一
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕553號(hào)）同意注冊(cè)
（二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定
，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2023年 4月 24日，即 T+4日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2023年 10月 24日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2029年 4月 17日）止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定
，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格 32.85元/股。2023年 5月 18日公司召開 2022年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于 2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》：以公司總股本 140,364,054股為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 0.50元（含稅）二
（一）修正條件與修正幅度
根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定：在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算
（二）修正程序
公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前
三
2023年 7月 25日至 2023年 8月 21日，公司股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 32.80元/股的 85%（即 27.88元/股）的情形
2023年 9月 22日至 2023年 10月 16日
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定
若公司未在觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件時(shí)召開董事會(huì)履行審議程序及信息披露義務(wù)的
四、其他事項(xiàng)
投資者如需了解“正元轉(zhuǎn) 02”的其他相關(guān)內(nèi)容
特此公告
正元智慧集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年 10月 17日
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