據(jù)微信公眾號(hào)“平安通遼”
，近日
，通遼市公安局科爾沁分局在內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)和通遼市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的全力指導(dǎo)下，抽調(diào)200余名警力赴17省
、自治區(qū)
、直轄市，分線出擊
、銳力攻堅(jiān)
，歷時(shí)三個(gè)月，一舉打掉一特大利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙
，抓捕犯罪嫌疑人63名
，扣押涉案現(xiàn)金3200萬(wàn)元，涉案固定資產(chǎn)價(jià)值1800余萬(wàn)元
，扣押并轉(zhuǎn)出區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣價(jià)值人民幣7500余萬(wàn)元
，凍結(jié)涉案資金500余萬(wàn)元，共計(jì)收繳違法所得約1.3億元
。
(資料圖)
銀行卡流水異常 牽出特大虛擬貨幣交易洗錢案
2022年7月15日
，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心向通遼市公安局科爾沁分局下發(fā)人民銀行呼和浩特支行預(yù)警：發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人石某園在我局轄區(qū)辦理的建設(shè)銀行卡內(nèi)資金流水異常，月流水交易量1000余萬(wàn)元
，涉嫌洗錢犯罪
。
經(jīng)過(guò)內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心前期研判發(fā)現(xiàn)，石某園團(tuán)伙成員涉及多個(gè)省市（自治區(qū)）
，參與人員眾多
，涉案資金巨大
，該犯罪團(tuán)伙利用區(qū)塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團(tuán)進(jìn)行涉案資金清洗。
230名警力雷霆出擊 犯罪團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)
接到線索當(dāng)日
，科爾沁區(qū)人民政府副區(qū)長(zhǎng)
、通遼市公安局科爾沁分局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)牟德軍高度重視
，立即召開(kāi)黨委會(huì)
，研究決定成立“7.15專案組”對(duì)該線索立案?jìng)刹椤?/p>
案件偵辦期間，公安廳經(jīng)偵總隊(duì)
、市局經(jīng)偵支隊(duì)全程指導(dǎo)
、支撐案件偵辦工作，分局專案組從石某園涉案銀行卡入手
，深度研判
，縝密偵查迅速查清、固定涉案人員犯罪組織架構(gòu)情況
、涉案資金流轉(zhuǎn)藏匿去向
、后臺(tái)數(shù)據(jù)及運(yùn)維人員情況等全量證據(jù)。
2022年9月7日
，科爾沁分局一次調(diào)動(dòng)警力230人
，分赴遼寧、吉林
、黑龍江
、廣東、福建
、江西
、安徽、北京
、河北
、河南等地開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)。2022年10月13日
，在牟德軍局長(zhǎng)的靠前指揮下
，經(jīng)過(guò)“7.15專案組”不懈努力，成功將潛逃至泰國(guó)曼谷7.15專案主要犯罪嫌疑人張某
，技術(shù)運(yùn)維人員張某陽(yáng)勸返回國(guó)
。專案組偵查員克服重重困難，驅(qū)車3700多公里
，與云南昆明警方跨區(qū)域協(xié)作
，犯罪嫌疑人經(jīng)10天集中隔離排除疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)后，2022年10月21日
，云南昆明警方在云貴邊界將犯罪嫌疑人張某
、張某陽(yáng)移交分局偵查員
，至此7.15專案主要犯罪嫌疑人、技術(shù)運(yùn)維人員已全部到案
。
科爾沁分局全鏈條搗毀了以季某
、王某、張某為首的特大利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙
，抓捕犯罪嫌疑人63名，搗毀洗錢、跑分窩點(diǎn)10余個(gè)，共計(jì)收繳違法所得約1.3億元。
利用虛擬貨幣交易 完成洗錢操作
經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙是一個(gè)通過(guò)利用數(shù)字虛擬貨幣交易兌換
，幫助境內(nèi)外犯罪集團(tuán)洗錢團(tuán)伙
。該團(tuán)伙分工明確
，2021年5月開(kāi)始
，以犯罪嫌疑人季某、張某
、王某為首的犯罪團(tuán)伙利用境外聊天軟件飛機(jī)（Telegram）串聯(lián)發(fā)展下線人員
，將涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷、涉詐
、涉賭等犯罪資金通過(guò)波場(chǎng)鏈(USDT-TRC20)
、以太坊鏈（USDT-TRC20）轉(zhuǎn)換為虛擬數(shù)字貨幣泰達(dá)幣（USDT），最后利用通過(guò)其招募的眾多不法人員注冊(cè)匿名區(qū)塊鏈賬戶地址
，兌換人民幣付給上游犯罪集團(tuán)金主
，從中攫取非法利益。
與此同時(shí)
，該團(tuán)伙在全國(guó)多地有窩點(diǎn)
，在完成“接單”后，洗錢任務(wù)會(huì)分配到各地的洗錢小組
，小組長(zhǎng)再各自招募底層洗錢人員
，在線上或線下進(jìn)行洗錢操作。在每完成一單洗錢業(yè)務(wù)的操作后