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短短六年

，共吸收資金人民幣214億余元

，為掩飾、隱瞞部分集資詐騙所得資金

，其親友利用“虛擬貨幣”實施洗錢行為

，同時窩藏、轉(zhuǎn)移贓物合計千萬余元……近日

，大連市人民檢察院派員對王某某涉嫌集資詐騙罪

、洗錢罪一案出庭支持公訴。

2015年4月至2021年2月

，被告人王某某伙同向某某（在逃）等人

，先后注冊成立和收購北京某互聯(lián)科技有限公司

、大連某科技有限公司、某遼寧醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團有限公司等

。

(資料圖片僅供參考)

同時

，以上述公司名義虛構(gòu)大量互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器租賃業(yè)務(wù)、智慧藥箱委托經(jīng)營業(yè)務(wù)

，分別以承諾投資購買互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器用于租賃和投資購買智慧藥箱用于委托經(jīng)營可以獲得實際年化收益將近100%的超高利潤保本返利為誘餌

，通過集中授課、網(wǎng)絡(luò)宣傳

、口口相傳等方式在全國范圍內(nèi)向社會公開宣傳

，實施非法集資活動。

近六年時間

，王某某等人共吸收資金人民幣214億余元

，部分支付了高額返利，其個人還提現(xiàn)消費并大量購置房產(chǎn)

、股權(quán)

、游艇、豪車

、鉆石

、名表等，最終造成2萬余名參與人損失共計人民幣41億余元

。

為掩飾

、隱瞞部分犯罪所得的來源和性質(zhì)，2021年2月21日王某某出逃前后

，共委托其前妻王某甲使用非法集資所得人民幣678萬余元購買“虛擬貨幣”百萬余枚

，并轉(zhuǎn)入其數(shù)字錢包賬戶內(nèi)

。

王某某在逃往境外的途中被抓獲歸案后

，其安裝數(shù)字錢包App的手機被偵查機關(guān)依法扣押。

同年5月

，王某甲在王某某父親王乙

、母親趙某丙等人的配合下，使用他人身份信息注冊“虛擬貨幣”交易平臺網(wǎng)站賬戶

，并利用王某某事前告知的密碼轉(zhuǎn)移數(shù)字錢包賬戶內(nèi)的“虛擬貨幣”

，通過交易變現(xiàn)后赴銀行取現(xiàn)，以上述方式轉(zhuǎn)移資金人民幣652萬余元

。

2021年12月31日

，大連市檢察機關(guān)以涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪對王某某提起公訴

。

2022年1月10日

，大連市檢察機關(guān)依法以涉嫌洗錢罪

、掩飾隱瞞犯罪所得罪分別對被告人王某甲、王乙

、趙某丙提起公訴

。

人民法院以犯洗錢罪，分別判處被告人王某甲

、王乙

、趙某丙有期徒刑六年至三年兩個月不等；以犯掩飾

、隱瞞犯罪所得罪

，分別判處三人有期徒刑三年至三年兩個月不等。數(shù)罪并罰

，決定判處王某甲有期徒刑七年

，并處罰金人民幣四十五萬元；判處王乙有期徒刑三年六個月

，并處罰金人民幣三十萬元

；判處趙某丙有期徒刑六年，并處罰金人民幣四十五萬元

。

宣判后

，被告人均未上訴，判決現(xiàn)已生效

。

來源：大觀新聞

關(guān)鍵詞：有期徒刑非法集資并處罰金人民幣

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