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      北京恒遠(yuǎn)鑫達(dá)系非法吸收公眾存款8.7億余元,判了
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      發(fā)布時間:2023-02-10 11:38:27  |  來源:福州中院  

      日前

      ,鼓樓法院審結(jié)數(shù)起涉案金額約8.7億余元的北京恒遠(yuǎn)鑫達(dá)系列案件,對59名涉案被告人判處刑罰
      ,堅決維護(hù)群眾財產(chǎn)權(quán)和合法權(quán)益

      高額返息作誘餌

      非法吸收公眾存款8.7億余元


      【資料圖】

      北京恒遠(yuǎn)鑫達(dá)科技集團(tuán)公司以北京恒遠(yuǎn)鑫達(dá)信息咨詢有限公司名義,在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)

      、不具備吸收公眾存款資質(zhì)情況下
      ,先后在北京、福州各地設(shè)立經(jīng)營點
      ,以投資公司理財產(chǎn)品(多為P2P產(chǎn)品)名義
      ,廣為宣傳
      ,以高額返息(年化收益率為5%-17%)為誘餌,向社會不特定人員非法吸收公眾存款

      截至2019年11月案發(fā)

      ,恒遠(yuǎn)鑫達(dá)福州分公司向2000余名不特定社會對象非法吸收存款共計人民幣877136520元。目前已報案的集資參與人700人
      ,投資金額計人民幣283741500元
      ,共收回金額計人民幣22442842.4元,造成經(jīng)濟損失共計人民幣261298657.6元

      法院判決

      責(zé)令退賠集資參與人

      鼓樓法院經(jīng)審理認(rèn)為

      ,被告人違反國家金融管理法律規(guī)定,伙同同案人共同向社會公眾非法吸收資金
      ,擾亂金融秩序
      ,非法吸收公眾存款數(shù)額巨大,其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪
      ,故判處被告人有期徒刑六年至一年兩個月不等
      ,并處罰金;被告人退出的違法所得
      、公安機關(guān)凍結(jié)的被告人銀行賬戶內(nèi)款項用于按比例退賠集資參與人
      ,公安機關(guān)凍結(jié)的被告人名下房產(chǎn)依法處置后所得錢款中屬于個人財產(chǎn)部分用于被告人按比例返還集資參與人,不足部分責(zé)令被告人與恒遠(yuǎn)鑫達(dá)北京信息咨詢公司及同案犯共同退賠

      法官提醒

      警惕高利誘惑 遠(yuǎn)離非法集資

      近年來

      ,非法集資形式花樣翻新、手段隱蔽
      、欺騙性強
      、危害性大,不法分子往往以“高利回報”為誘餌
      ,引誘公眾參與
      ,騙取公眾錢財。承辦法官提醒廣大社會公眾
      ,應(yīng)樹立正確的投資理財觀念
      ,在投資過程中要提高防范意識,依法循正規(guī)渠道投資
      ,量力而行適度投資
      。碰到所謂的“高息理財”應(yīng)保持警惕,及時向有關(guān)部門核實真假
      ,遇到涉嫌非法集資行為及時向司法機關(guān)舉報
       

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