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近日

，淮安市公安局淮陰分局歷時(shí)4年多

，輾轉(zhuǎn)6省多地，行程5萬(wàn)多公里

，成功破獲一起以“民間自愿互助理財(cái)”項(xiàng)目為幌子

、采用拉人頭騙取錢財(cái)?shù)慕M織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，摧毀一個(gè)橫跨多省市

、涉案金額高達(dá)2億余元，涉及全國(guó)多省份5000余人的特大傳銷團(tuán)伙

，抓獲犯罪嫌疑人69人。

2016年8月

，淮陰警方接到一傳銷案件線索

，立即組織辦案民警開展初查，發(fā)現(xiàn)該傳銷組織是以“資本運(yùn)作”為幌子

，采用“拉人頭”方式、層層剝利的傳統(tǒng)式傳銷

。辦案民警循著資金流

，不斷拓展延伸，先后前往河北

、山東

、江西

、廣西

、福建等地，調(diào)查銀行賬戶2000余個(gè)

，根據(jù)各賬戶資金交易量的大小、交易頻繁度

，詳細(xì)進(jìn)行比對(duì)

，梳理出該傳銷犯罪在資金交易中所表現(xiàn)出的金額特征（互助金、返利）

，并依靠這一重要特征，對(duì)資金交易明細(xì)信息進(jìn)行詳細(xì)甄別篩選

、分類匯總，成功繪制出資金流向圖

，明晰了該組織是以淮安人為主，橫跨河北

、山東、江蘇

、江西

、廣西、福建等省份人員參與的特大型傳銷團(tuán)伙

。

在掌握違法犯罪嫌疑人確鑿犯罪證據(jù)后

，辦案民警迅速對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行抓捕，先后前往河北

、山東

、江蘇、江西

、廣西、安徽等地

，累計(jì)出差300余天

，抓獲犯罪嫌疑人69人，形成談話材料600余份

，形成閱卷記錄500余頁(yè)、訴訟卷宗100余冊(cè)

。目前,案件正在進(jìn)一步辦理中

。

關(guān)鍵詞：犯罪嫌疑人組織領(lǐng)導(dǎo) 違法犯罪

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