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(相關資料圖)

日前，國家外匯管理局北京外匯管理部公開了一份行政處罰決定書顯示

，北京愛農驛站科技服務有限公司（下稱“愛農驛站”）因違反規(guī)定將境內外匯轉移境外

，被外管局處以172.5萬元罰款

，違法事實為：違反規(guī)定將境內外匯轉移境外

。

這并非愛農驛站首次被罰。今年7月15日

，人民銀行營業(yè)管理部發(fā)布一份行政處罰信息顯示

，愛農驛站被警告，同時遭沒收違法所得近156.14萬元

，并處罰款約560.14萬元

，罰沒合計約716.28萬元。

具體來看

，愛農驛站的違法行為類型包括：1.未遵循“了解你的客戶”原則，建立健全客戶身份識別機制

，未及時發(fā)現(xiàn)處置可能存在的特約商戶支付接口轉接情況

；2.未按規(guī)定開展法人開戶意愿核實工作；3.存在為金融企業(yè)或從事金融業(yè)務的企業(yè)開立支付賬戶的情況

；4.未按規(guī)定對支付服務協(xié)議格式條款進行備案

；5.違規(guī)進行非同名資金劃轉；6.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務

；7.與不明身份的客戶進行交易或者為客戶開立匿名

、假名賬戶。

另外

，時任愛農驛站副總經理

、反洗錢工作委員會副主任劉國剛，對愛農驛站的3項違法事實負有責任

，遭到警告并處罰款16萬元

；時任愛農驛站反洗錢部門負責人、反洗錢工作領導小組組長侯宇

，對愛農驛站的2項違法事實負有責任

，被罰款6萬元。

2019年

，其曾因違反清算管理規(guī)定等被罰沒數(shù)百萬元。相關罰單顯示

，愛農驛站存在“違反清算管理規(guī)定

、非金融機構支付服務管理辦法相關規(guī)定”的違法違規(guī)行為，央行對其給予警告

，一共罰沒733.72萬元

。相關責任人也被一并處以罰款10萬元。

愛農驛站成立于2004年6月

，注冊資本為1.02億元

，總部設在北京

，法人為萬穎彥

，其是北京多來點信息技術有限公司創(chuàng)始人。2011年12月

，公司獲得由央行頒發(fā)的預付卡發(fā)行與受理（北京、上海）業(yè)務許可證和互聯(lián)網支付許可證（全國）

。2013年9月

，愛農驛站獲得國家外匯管理局跨境電子商務外匯支付業(yè)務試點資格。公司旗下運營支付平臺“智惠支付（愛農支付）”

，產品包括：互聯(lián)網支付

、跨境匯兌

、境外收單

、國際卡收單、智惠卡平臺

、增值服務

。

愛農驛站有3家股東

。大股東為北京谷泰科技有限公司（下稱“谷泰科技”），持股比例近89.2%

；二股東為北京惠京商文化傳播有限公司

，持股比例為9.8%；三股東為重慶富軒信息技術有限公司

，持股比例為1%。其中

，寧夏天元金融控股集團通過一家有限合伙企業(yè)間接持股谷泰科技

，是谷泰科技的大股東。

據(jù)官網介紹

，愛農驛站的企業(yè)品牌除了愛農支付外

，還有善枝亞洲及小額貸款。信息顯示

，善枝亞洲有限公司在香港成立

，擁有MSO牌照，可以提供匯款收款服務

。

小貸的全稱為江西贛江新區(qū)多來點網絡小額貸款有限公司（下稱“多來點小貸”），愛農驛站對其持股24%

。公司于2017年9月底獲得小貸經營牌照

，注冊資本金為5億元。公司自稱

，其是一家以互聯(lián)網+O2O模式為商家整合線上與線下業(yè)務

，提高商戶長短期資金周轉率，并結合支付行業(yè)

，深入挖掘商家與其上下游產業(yè)關系

，形成的互聯(lián)網借貸平臺

。

多來點小貸提供信用貸款

、供應鏈金融、房產抵押融資

。信用貸的最高額度為200萬元

，房產抵押融資的最高額度為1000萬。另外

，多來點小貸全資控股江西省匯富供應鏈管理有限公司

。

關鍵詞：有限公司信息顯示國家外匯管理局

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