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原標題:嘉益股份:關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：301004 證券簡稱：嘉益股份公告編號：2022-004

浙江嘉益保溫科技股份有限公司

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實

、準確、完整

，沒有

虛假記載

、誤導性陳述或重大遺漏。

根據浙江嘉益保溫科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會

第十次會議決議

，公司將于2022年3月18日（星期五）召開2022年第一次臨

時股東大會，現(xiàn)將會議具體事項通知如下：

一

、召開會議的基本情況

、股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司第二屆董事會

3、會議召開的合法

、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律

、行政法

規(guī)、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。

、現(xiàn)場會議召開時間：2022年3月18日（星期五）下午14:30

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2022

年3月18日上午9:15—9:25

，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通過深圳證券

交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年3月18日9:15至15:00期間

的任意時間

。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式

。

公司股東投票表決時

，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票

、網絡投票兩種投票方式

中的一種表決方式

，不能重復投票。如果出現(xiàn)重復投票將按以下規(guī)則處理：

（1）如果同一股份通過現(xiàn)場

、網絡重復投票

，以第一次有效投票為準；

（2）如果同一股份通過網絡多次重復投票

，以第一次有效網絡投票為準

。

、會議的股權登記日：2022年3月11日（星期五）

、會議出席對象：

（1）截至2022年3月11日下午深交所收市時，在中國證券登記結算有限

公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權股份的股東均有權出席本

次股東大會

，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決

，該股東代理人

不必是本公司股東。

（2）公司董事

、監(jiān)事和高級管理人員

。

（3）公司聘請的律師

。

（4）其他相關人員

。

8、現(xiàn)場會議召開地點：公司行政樓二樓會議室

二

、會議審議事項

、本次股東大會審議事項

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄

目可以投票

100

總議案：除累計投票提案外的所有提案

√

非累積投票提案

1.00

《關于修改<浙江嘉益保溫科技股份有限公司章程>的議

案》

√

2、各議案披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第二屆董事會第十次會議審議通過，具體內容請詳見公司

于2022年3月3日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關

于修改<公司章程>的公告》

。

、其他說明

（1）上述議案屬于特別決議事項，須經出席會議的股東所持有效表決權的

三分之二以上通過

。

（2）本次會議議案對中小投資者（指除公司的董事、監(jiān)事

、高級管理人員

以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）單獨計票

。

三、會議登記等事項

、登記時間：2022年3月14日（星期一）09:00—17:00

；

2、登記地點：浙江省金華市武義縣白洋工業(yè)區(qū)金牛路3號

；

3、登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證

、股東賬戶卡

、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）

、單位持股憑證

、法人授權

委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件

、授權委托書

、委托人證券賬戶卡及持股

憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年3

月14日17:00前送達或傳真至公司）

，不接受電話登記

。

4、聯(lián)系方式

會議聯(lián)系人：金學軍

聯(lián)系電話：0579-89075611

傳真：0579-89075611

Email: jinxuejun@cayigroup.com

通訊地址：浙江省金華市武義縣白洋工業(yè)區(qū)金牛路3號

郵編：321200

四

、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會

，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)

（http://www.cninfo.com.cn）參加投票

，網絡投票的具體操作流程見附件1

。

五、其他事項

、公司股東參加會議的食宿和交通費敬請自理

。

2、股東參會登記表及授權委托書見附件2和附件3

。

六

、備查文件

公司第二屆董事會第十次會議決議

。

附件：

附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

附件 2：《股東參會登記表》

附件 3：《授權委托書》

特此公告

。

浙江嘉益保溫科技股份有限公司

董事會

2022年3月3日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一

、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351004 ”

，投票簡稱為“嘉益

投票”

。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)

。對于非累積投票提案

，填報表決意見：同意、

反對

、棄權。

、股東對總議案進行投票

，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達

相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時

，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決

，再對總議案投票表決

，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準

；如先對總議案投票

表決

，再對具體提案投票表決

，則以總議案的表決意見為準

。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

、投票時間：2022年3月18日的交易時間

，即上午9:15-9:25，9:30-11:30

，

下午13:00-15:00

。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票

。

三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年3月18日上午9:15至下午

15:00

。

2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證

，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”

。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網

投票系統(tǒng) http://www.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

、股東根據獲取的服務密碼或數(shù)字證書

，可登錄 http://www.cninfo.com.cn

在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票

。

附件2：

股東參會登記表

股東姓名（名稱）：

身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托代理人姓名：

身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

股東賬號：

持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：

電子郵箱：

聯(lián)系地址：

郵編：

是否本人參會：

備注：

備注：沒有事項請?zhí)顚憽盁o”

。

附件3：

授權委托書

截止2022年3月11日，本公司（或本人）（證券賬號）

，持有

浙江嘉益保溫科技股份有限公司股普通股

，茲委托（身

份證號：）出席浙江嘉益保溫科技股份有限公司2022

年第一次臨時股東大會，并依照下列指示對股東大會所列議案進行投票

。如無指

示

，則由代理人酌情決定投票。

提案編碼

提案名稱

備注

表決意見

該列打勾的欄

目可以投票

同

意

反

對

棄

權

100

總議案：除累積投票提案外的所有提案

√

非累積投票提案

1.00

《關于修改<浙江嘉益保溫科技股份有

限公司章程>的議案》

√

本委托書的有效期為自簽發(fā)之日起至本次股東大會召開之日

。

法人股東蓋章：自然人股東簽名：

法定代表人簽字：身份證號：

日期：年月日日期：年月日

關鍵詞：股東大會臨時股東大會交易系統(tǒng)

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