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原標題:嘉事堂:監(jiān)事會決議公告

證券簡稱：嘉事堂證券代碼： 002462 公告編號：2022-09

嘉事堂藥業(yè)股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實

、準確和完整

，沒有虛假記

載

、誤導性陳述或者重大遺漏。

嘉事堂藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年3月17日以信息

、

郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出第六屆監(jiān)事會第十六次會議通知。會議于 2022年3月

28日14：00在公司總部二層會議室舉行

。會議應表決的監(jiān)事9名，實際表決的

監(jiān)事9名

，會議由監(jiān)事張亮主持

。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司

章程》相關(guān)規(guī)定

。經(jīng)過全體監(jiān)事審議

、表決，會議通過了如下事項：

、審議通過了《監(jiān)事會2021年度工作報告》

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》

、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)

則》和有關(guān)法律法規(guī)的要求

，遵守誠信原則，切實維護公司利益和全體股東權(quán)益

，

認真履行監(jiān)督職責，通過列席和出席董事會及股東大會

，了解和掌握公司的經(jīng)營

決策

、投資方案、財務狀況和生產(chǎn)經(jīng)營情況

，參與了公司重大事項的決策，對公

司董事

、總經(jīng)理和其他高級管理人員的履行職責情況進行了監(jiān)督

。在促進公司規(guī)

范化運作

、維護公司利益和股東合法權(quán)益等方面

，監(jiān)事會認真規(guī)范地履行了監(jiān)察

督促的職能。

表決結(jié)果：同意9票

；反對0票

；棄權(quán)0票

。

該報告須經(jīng)股東大會審議通過

。

2、審議通過了《2021年度經(jīng)營工作總結(jié)》

2021年公司良性發(fā)展

，主營業(yè)務穩(wěn)中有升，高質(zhì)量發(fā)展

，完成了2021全年

經(jīng)營指標

。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票

；棄權(quán)0票。

3、審議通過了《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》

公司董事會編制了《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》

，對2021年度內(nèi)部

控制情況進行了說明

；安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂

藥業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制審核報告》。

《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》

、《嘉事堂藥業(yè)股份有限公司內(nèi)部控

制審核報告》內(nèi)容詳見2022年3月30日巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意9票

；反對0票

；棄權(quán)0票。

、審議通過了《2021年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》

《2021年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》內(nèi)容詳見2022年3月30日巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票

；棄權(quán)0票

。

5、審議通過了《2021年度財務決算報告》

根據(jù)安永華明會計師事務所(特殊普通合伙）審計

，2021年度公司合并實現(xiàn)

收入25,625,618,769.65元

，公司合并實現(xiàn)凈利潤601,878,580.09元、公司合

并報表歸屬母公司所有者的凈利潤353,876,773.64元

。母公司實現(xiàn)凈利潤

369,132,664.65元

；以母公司實現(xiàn)的凈利潤369,132,664.65元為基數(shù)

，母公司

按凈利潤10%比例提取法定盈余公積金36,913,266.47元

，加年初未分配利潤

1,165,329,506.45元，減去2020年度股東分紅金額96

，263，349.60元

，母公

司可供股東分配的利潤1,401,285,555.03元

。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票

；棄權(quán)0票。

該報告須經(jīng)股東大會審議

。

、審議通過了《2021年度利潤分配預案》

《2021年度利潤分配預案》詳見2022年3月30日《證券時報》、《證券日

報》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

。

表決結(jié)果：同意9票

；反對0票；棄權(quán)0票

。

該議案須經(jīng)股東大會審議通過。

、審議通過了《2021年年度報告及其摘要》

《公司2021年度報告全文》詳見2022年3月30日巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年度報告摘要》詳見2022年3月30

日《證券時報》

、《證券日報》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票

；棄權(quán)0票。

該報告須經(jīng)股東大會審議通過

。

、審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

《2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》詳見2022年3月30日《證券日報》、

《證券時報》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票

；棄權(quán)0票

。

該報告須經(jīng)股東大會審議通過。

、審議通過了《公司2021年度社會責任報告》

報告全文詳見2022年3月30日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票

；棄權(quán)0票

。

10、審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》

《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的公告》詳見2022年3月30日《證券日報》

、

《證券時報》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票

；棄權(quán)0票

。

該議案須經(jīng)股東大會審議通過。

、審議通過了《2021年度應收控股股東及其他關(guān)聯(lián)方款項情況報告》

表決結(jié)果：同意9票

、反對0票、棄權(quán)0票

。

該議案須經(jīng)股東大會審議通過

。

、審議通過了《關(guān)于2021年度商譽減值測試報告的議案》

報告全文詳見2022年3月30日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

《關(guān)于計提商譽減值準備的公告》詳見2022年3月30日《證券日報》

、《證

券時報》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

。

表決結(jié)果：同意9票、反對0票

、棄權(quán)0票

。

特此公告。

嘉事堂藥業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會

2022年3月30日

關(guān)鍵詞：股東大會內(nèi)部控制證券日報

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