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原標題:方正證券:董事會審計委員會2021年度履職報告

方正證券股份有限公司

董事會審計委員會

202

年度

履職報告

根據(jù)公司《章程》《董事會審計委員會工作細則》《董事會審計委員會年報

工作規(guī)程》等規(guī)定

，2021年度

，公司第四屆董事會審計委員會（簡稱“審計委

員會”）本著勤勉盡責(zé)的原則，積極開展工作

，認真履行職責(zé)

，現(xiàn)將履職情況報

告如下：

一

、審計委員會委員基本情況

公司審計委員會由三名董事組成

，現(xiàn)任委員為李明高先生

、胡濱先生和曹詩

男女士

，李明高先生

、曹詩男女士均為獨立董事，其中李明高先生為會計專業(yè)的

獨立董事

，擔(dān)任審計委員會主任委員

，符合監(jiān)管要求及公司《章程》等相關(guān)文件

的規(guī)定。

其中

，2021年2月22日

，獨立董事、審計委員會委員葉林先生辭去獨立董事

職務(wù)

，繼續(xù)履職至2021年5月18日

。2021年6月18日，經(jīng)公司董事會審議

，補選曹

詩男女士為審計委員會委員

。

二、審計委員會會議召開情況

（一）

2021

年度

，公司共召開審計委員會會議

次

，具體情況如下：

、

2021

年

月

日

，

第四屆

董事會審計委員會

2021

年第一次會議

審閱

了公司

年

月財務(wù)會計報表

，

審議

通過了公司

《

年度審計工作安排》

。

、

2021

年

月

日

，

第四屆

董事會審計委員會

2021

年第二次會議

審議通

過了

公司

《

2020

年度董事會審計委員會履職情況報告》《

2020

年度社會責(zé)任報告》

《

2020

年度內(nèi)部控制評價報告》

；審閱

了公司

2020

年度財務(wù)會計報表

。

、

2021

年

月

日

，

第四屆

董事會審計委員會

2021

年第三次會議審議通

過了

公司

《

2020

年年度報告》《

2020

年度審計工作總結(jié)》《

2020

年下半年大集合

產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易報告》《

2020

年度關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部專項審計報告》

《

關(guān)于確認

2020

年

度日常關(guān)聯(lián)交易金額及預(yù)計

2021

年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案

》《

關(guān)于確認

2020

年度計提資產(chǎn)減值損失的議案

》《

關(guān)于聘任

年度審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的

議案

》《

關(guān)于會計政策變更的議案

》

《

2021

年第一季度報告》

；

審閱

了公司

《

2020

年度審計報告》

。

、

2021

年

月

日，

第四屆

董事會審計委員會

2021

年第四次會議審議通

過了

《

關(guān)于預(yù)計

2021

年與中國平安及其關(guān)聯(lián)人日常關(guān)聯(lián)交易的議案

》

。

、

2021

年

月

日，

第四屆

董事會審計委員會

2021

年第五次會議審議通

過了

公司

《

2021

年半年度報告》

。

、

2021

年

月

日，

第四屆

董事會審計委員會

2021

年第六次會議審議

通過了

公司

《

2021

年第三季度報告》

《

關(guān)于確認

2021

年

前三季度計提信用減值

損失的議案

》

。

、

2021

年

月

日，

第四屆

董事會審計委員會

2021

年第

七

次會議審議通

過了

《

關(guān)于預(yù)計

2022

年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

》

《

關(guān)于確認公司關(guān)聯(lián)人名單的議

案

》

。

（二）審計委員會委員出席會議情況

委員姓名

應(yīng)出席次數(shù)

實際出席次數(shù)

李明高

胡濱

曹詩男

葉林

（離任）

三

、審計委員會履職情況

（一）

2020

年年報審計工作中的履職情況

在年審會計師事務(wù)所進場前，審計委員會審閱了年審注冊會計師提交的審計

計劃

，確定了

2020

年度審計報告的初稿完

成時間和正式報告出具時間

。

信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司財務(wù)報告出具初步審計意見

后，審計委員會再一次審閱了公司財務(wù)會計報表

，認為公司財務(wù)會計報表在所有

重大方面公允反映了公司

2020

年

月

日的財務(wù)狀況以及

2020

年度的經(jīng)營成

果和現(xiàn)金流量

。財務(wù)報告的初審意見基本達到了客觀、真實

。

公司年度財務(wù)報告審計完成后

，審計委員會對審計報告進行了審閱，并聽取

了公司財務(wù)負責(zé)人對公司2020年度經(jīng)營情況的匯報

，同意將經(jīng)年審會計師審計

的公司2020年度財務(wù)報告提交公司董事會審議

。

（二）

監(jiān)督及評估外部審計機構(gòu)工作情況

審計委員會在公司

2020

年財務(wù)報告審計期間，按照監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求

，

對財務(wù)報告的審計工作進行了全程的指導(dǎo)

、監(jiān)督和檢查。在審計期間

，審計委員

會定期對會計師事務(wù)所的年審工作進行督促

。

2021

年

月

日

，審計委員會

審議通過

了信永中和會計師事務(wù)所（特殊普

通合伙）《

2020

年度審計工作總結(jié)》，認為

信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合

伙）

審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了恰當?shù)?/p>

審計程序

，對財務(wù)報告發(fā)表的標準無保留意見是在充分

、適當、有效的審計證據(jù)

基礎(chǔ)上作出的

，審計結(jié)果公允反映了公司2020年12月31日的財務(wù)狀況以及2020

年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等

。

審計委員會經(jīng)審議，向董事會提議聘任信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合

伙）為

2021

年度審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)

。

（三）

對公司內(nèi)控制度建設(shè)的監(jiān)督及評估工作指導(dǎo)情況

審計委員會審閱了內(nèi)部控制評價報告和外部審計機構(gòu)出具的內(nèi)部控制審計

報告,及時溝通發(fā)現(xiàn)的問題及公司的改進情況,并督促公司進一步完善與公司管

理模式相適應(yīng)的內(nèi)部控制體系

，并使之得到有效執(zhí)行。

（四）審閱公司財務(wù)報告

審計委員會認真審閱了公司財務(wù)報告

，認為公司財務(wù)報告

真實

、完整、準確

，

客觀公允地反映了公司經(jīng)營狀況

、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量，不存在導(dǎo)致無法出具標

準無保留意見審計報告的事項

。

（五）落實監(jiān)管機構(gòu)對關(guān)聯(lián)交易管理工作的要求

，

審議公司關(guān)聯(lián)交易事項

審計委員會

積極履行

對公司關(guān)聯(lián)交易

事項的

審核

職責(zé)，

落實監(jiān)管機構(gòu)對關(guān)聯(lián)

交易管理工作的要求

。

2021

年

月

日

、

月

日，董事會審計委員會對公司

2020

年

發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

進行確認并對

2021

年度日常關(guān)聯(lián)交易金額

進行了預(yù)

計

，分別

審議通過了

《

關(guān)于確認

2020

年度日常關(guān)聯(lián)交易金額及預(yù)計

2021

年度日

常關(guān)聯(lián)交易金額的議案

》《

關(guān)于預(yù)計

021

年與中國平安及其關(guān)聯(lián)人日常關(guān)聯(lián)交易

的議

案

》

。

2021

年

月

日

，董事會審計委員會審議通過了

《關(guān)于預(yù)計

2022

年度日

常關(guān)聯(lián)交易的議案》

，預(yù)計了

公司

2022

年度日常關(guān)聯(lián)交易

。

另外

，

審計委員會還

依據(jù)

有關(guān)規(guī)定

，

審查和確認了

公司

的

關(guān)聯(lián)人名單。

四

、總體評價

2021

年度

，公司審計委員會嚴格遵照《

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第

號

規(guī)范運作

》、公司

《章程》《董事會審計委員會工作細則》《董事

會審計委員會年報工作規(guī)程》等

規(guī)定

，

在審核公司財務(wù)信息

、聘請外部審計機構(gòu)、

計提資產(chǎn)減值

、關(guān)聯(lián)交易等方面建言獻策

，遵循

獨立

、客觀、公正的職業(yè)準則

，

依法合規(guī)

、誠實守信、勤勉盡職地履行了法定職責(zé)

，為促進公司的規(guī)范運作

、提

高審計工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。

202

年

，董事會審計委員會將繼續(xù)按照各項相關(guān)規(guī)定

，認真規(guī)范履職，進

一步強化審計委員會的監(jiān)督審查職能

，促進公司的規(guī)范運作

，積極維護公司的整

體利益和全體股東的合法權(quán)益。

審計委員會委員：李明高

、胡濱

、曹詩男

年

月

日

關(guān)鍵詞：審計委員會關(guān)聯(lián)交易會計師事務(wù)所

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